证券代码：000555              证券简称： 神州信息               公告编号：2019-031



                    神州数码信息服务股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第二次会议通知于 2019 年 3 月 26 日及 4 月 2 日分别以书面或电子邮件方式向全
体董事发出，会议于 2019 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。应参会的董事 8 人，
实际参会的董事 8 人，其中董事费建江先生因公未能出席，委托董事杨晓樱女士代
为表决。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员、监事列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》；

    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019 年第一季度报告》正文同时刊登
于《证券时报》。
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《关于部分董事会成员变更的议案》；

    公司董事会于 2019 年 4 月 11 日收到董事张云飞女士提交的书面辞职报告，为
更加集中精力专注于企业财务管理工作，张云飞女士申请辞去公司第八届董事会董
事职务。辞职后，张云飞女士仍在公司担任财务总监职务。根据相关法律法规的规

                                          1
定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张云飞女士在任职董
事期间为公司所作的工作与贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！
    根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名
程序，经公司股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，
董事会同意提名增选韩玉华女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董
事会相同（韩玉华女士简历附后）。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年度第三次临时股东大会进行审议。
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）审议通过了《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》。


    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，以下议案需提交公司 2019 年度第三次临时股东大会进行审议。关于公司大会
召开时间、地点等具体事项，待确定后将另行通知。
    1、《关于部分董事会成员变更的议案》；
    2、《关于变更公司监事的议案》；
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。




                                          神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 12 日




                                      2
附件：

                                 韩玉华女士简历


       韩玉华，女，52 岁，1989 年 6 月毕业于深圳大学，获经济学学士学位。曾任神
州数码（中国）有限公司业务管理部副总经理、神州数码（中国）有限公司副总经
理、神州数码（中国）有限公司监事、上海神州数码有限公司监事、广州神州数码
信息科技有限公司监事、上海神州数码通信技术有限公司董事、神州数码集团股份
有限公司副总裁、神州数码集团股份有限公司运营总监等职务；现任神州数码控股
有限公司副总裁、神州数码信息服务股份有限公司监事会主席（已递交辞职报告，
辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效）。
       截至本公告日，韩玉华女士不存在不得提名为董事的情形；最近三年未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被市场禁入或被公开认定
不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述任职外，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。




                                        3