证券代码：000555              证券简称：神州信息              公告编号：2019-046



                    神州数码信息服务股份有限公司
          第八届监事会 2019 年第四次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监
事会 2019 年第四次临时会议通知于 5 月 8 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2019
年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人。本次会议由监事会主席韩玉华女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》。

    经审核，公司监事会认为，公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。




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三、备查文件
1、第八届监事会 2019 年第四次临时会议决议。


特此公告。


                                     神州数码信息服务股份有限公司监事会
                                                        2019 年 5 月 9 日




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