证券代码：000558                    证券简称：莱茵体育                      公告编号：2019-021


                      莱茵达体育发展股份有限公司

                  第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2019
年 4 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出会议通知，并于 2019
年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事
9 人，实际参加会议董事 9 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由董事长
高继胜先生主持，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容参见公司《2018 年度报告》全文第三节“公司业务概要”及第四节“经
营情况讨论与分析”。
    三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容参见公司《2018 年度报告》第十一节“财务报告”。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年度报告》全文及摘要
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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       《莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年度报告》全文详见公司于 2019 年 4 月 26
日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       《莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
       五、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《莱茵达体育发展股份有限公司
2018 年度审计报告》确认，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为
-64,825,745.95 元，截止 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润（母公司）为 40,242,112.91
元，资本公积（母公司）为 85,510,491.58 元。
       鉴于公司实际的财务状况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会
拟定 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
       以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引 3 号—上
市公司现金分红》等相关规定的要求，合法、合规。
       本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
       六、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
       七、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2019-024）。
       本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
       八、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2019-025）。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    九、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》并将在公司 2018 年
度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于召开 2018 年度网上业绩说明会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司于 2019 年 5 月 9 日下午 15:00-17:00 在全景网举办 2018 年度业绩说明会，
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。具体内容详见公司同日登载于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018
年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2019-026）。
    十一、审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司于 2019 年 5 月 17 日下午 14:30 于浙江省杭州市西湖区文三路 535 号莱茵
达大厦 20 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会。具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：
2019-027）。
    公司独立董事对《2018 年度利润分配预案》、《公司控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况》、《2018 年度内部控制自我评价报告》及《2018 年度募集
资金使用情况的专项报告》、《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》发表了明
确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关


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事项的独立意见》。
    十二、备查文件
    1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                           莱茵达体育发展股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年四月二十五日




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