证券代码：000558                    证券简称：莱茵体育                      公告编号：2019-022


                      莱茵达体育发展股份有限公司

                  第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2019
年 4 月 15 日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出会议通知，并于 2019
年 4 月 25 日上午 11:30 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席丁士威先生主持，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告能够真实、准确、 完整地反映
公司的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年度报告》全文及摘要
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《莱茵达体育发展股份有限公司 2018
年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年度报告》全文详见公司于 2019 年 4 月 26


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日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    《莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律法规、及《公司
章程》的规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司已严格按照有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易
所等要求，并结合公司的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度；公
司 2018 年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    六、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为：2018 年度募集资金使用情况的专项报告与公司募集资金存
放与实际使用情况相符。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2019-024）。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2018 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意公司本次计提资产减值准备的事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网


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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2019-025）。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    八、备查文件
    1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                             莱茵达体育发展股份有限公司监事会
                                                        二〇一九年四月二十五日




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