莱茵达体育发展股份有限公司
 2018 年度监事会工作报告




         二〇一九年四月


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       2018 年度，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体
成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、
法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股东利益为
最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东
大会，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职
守法情况等方面进行了全面的检查监督，促进了公司的规范运作。现将监事会在
本年度的主要工作报告如下：
       一、监事会会议情况
       2018 年度，公司监事会共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，具体情况如下：
序号         届次           召开时间               审议通过议案
1       第 八 届 监 事 会 2018 年 4 月 1、《2017 年度监事会工作报告》；
        第 二 十 三 次 会 27 日        2、《2017 年度财务决算报告》；
        议                             3、《2017 年度报告》全文及摘要；
                                       4、《2017 年度内部控制自我评价报告》；
                                       5、《公司 2017 年度利润分配预案》；
                                       6、《关于使用自有闲置资金购买理财产品
                                       的议案》；
                                       7、《关于开展资产池业务的议案》；
                                       8、《关于监事会换届选举的议案》；
                                       9、《关于 2017 年单项计提其他应收款坏账
                                       准备的议案》；
                                       10、《2018 年第一季度报告》全文及正文。
2       第 九 届 监 事 会 2018 年 6 月 1、《关于选举公司第九届监事会主席的议
        第一次会议        1日          案》。
3       第 九 届 监 事 会 2018 年 8 月 1、《2018 年半年度报告》全文及摘要；
        第二次会议        28 日        2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
                                       3、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使
                                       用情况的专项报告的议案》。
4       第 九 届 监 事 会 2018 年 10 1、《关于变更公司会计政策的议案》；
        第三次会议        月 25 日   2、《2018 年第三季度报告》全文及正文。
       二、监事会对公司有关事项的监督情况
       （一）公司依法运作情况
       2018 年度，公司监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决

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策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督，对重要事项
进行了全程监督。
    监事会认为：公司董事会和管理层按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《总经理工作细则》等有关法律、
法规履行职责，规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司建立健
全了完善的法人治理结构、内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法规
范。公司董事会和管理层勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股
东大会决议的工作；在执行职务过程中，未发现有违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    报告期内，公司定期报告的财务报告真实、准确地反映了公司的财务和经营
状况，公司的财务管理和内部控制健全，财务状况良好。董事会编制和审核的《莱
茵达体育发展股份有限公司 2018 年度报告》全文和摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的标准无保留审计意见的《2018 年度审计报告》，客观、公正地
反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
    （三）公司关联交易情况
    公司 2018 年度发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公
司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合《公司章程》、《关联交易管理
制度》的有关规定，关联股东回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监
督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了独立意见。同时，公司严格按照中
国证监会和深圳证券交易所要求及时履行了相关信息披露义务，关联交易的履行
不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的情形、不存在向公司输送利益
的情形。
    （四）公司对外担保情况
    报告期内，公司仅为全资或控股子公司提供担保。除此之外，公司未发生任
何其它对外的担保事项，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担损失等情况。

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    （五）公司收购、出售资产及股权情况
    报告期内，公司全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司以人民币
41,000,000.00 元（大写：肆仟壹佰万元）的价格向自然人赵军先生转让出售其合
法拥有的座落于江苏省扬州市维扬区扬子江北路 555-1 号的国有土地使用权及其
上房屋建筑物；截至本报告披露日，本次资产转让交易全部款项已打入监管账户，
交易仍在正常进行中。
    报告期内，公司将其持有的控股子公司莱茵达体育场馆管理有限公司 82%
的股权作价人民币 44,070,428.80 元（大写：肆仟肆佰零柒万零肆佰贰拾捌元捌
角）转让给自然人缪亮先生；截至本报告披露日，本次股权转让事项已完成，对
方正常履约中。
    报告期内，公司不存在收购资产或股权的情形。
    监事会认为：报告期内出售资产及转让股权之事项符合公司发展战略，稳步
落实并持续优化公司体育产业布局，有利于上市公司改善资产质量和财务状况，
提高运营及管理效率。报告期内出售资产及转让股权之事项审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等法律、法规的规定，不存在损害公司及广大股东特别是中小
股东利益的情形。
    （六）募集资金存放与使用情况
    报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，监事会认为，公司不存在募
集资金存放与使用违规的情形。
    （七）对公司内部控制自我评价报告的意见
    监事会对公司的内部控制体系和内控制度进行了全面的审核，对董事会出具
的《2018 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅。
    监事会认为：公司已经建立了比较完善的内部控制体系，内部控制制度得到
了有效的贯彻执行。董事会出具的内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地
反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。
    （八）股东大会决议及执行情况
    报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董
事会能够认真履行股东大会的有关决议。

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    三、2019 年度监事会工作重点
    2019 年度，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证监法》和《公司章
程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，以便
使其决策和经营活动更加规范，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水
准；同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事
会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合
法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动；进一步增强风险防范意识，促
进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。


                                        莱茵达体育发展股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年四月二十五日




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