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公司公告

万向钱潮:第八届董事会第十四次会议决议公告2019-08-28  

						  股票简称:万向钱潮   股票代码:000559   编号:2019-018
股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2019—031



                      万向钱潮股份有限公司
            第八届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     万向钱潮股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2019
年 8 月 17 日以书面形式发出,会议于 2019 年 8 月 27 日以通讯表决
方式召开。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议

由董事长管大源主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年半年

度报告及摘要》。
     二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财
务 有 限 公 司 风 险 评 估 报 告 的 议 案 》( 关 联 董 事 管 大 源 、 倪 频 、

李 平 一 、潘 文 标 、顾 福 祥 回 避 )。(具体详见关于万向财务有限公
司风险评估报告)
     三、以 9 票同意、0 票 反 对 、0 票 弃 权 表 决 通 过 了《 关 于 会

计 政 策 变 更 的 议 案 》。( 具 体 详 见 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 )
     四 、以 9 票同意、0 票 反 对 、0 票 弃 权 表 决 通 过 了《 关 于 转
让 下 属 公 司 广 州 惠 达 股 权 的 议 案 》。( 具 体 详 见 关 于 转 让 下 属

公司广 州惠达股权的公 告)

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特此公告。


                 万向钱潮股份有限公司
                      董   事   会
                 二〇一九年八月二十八日




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