股票简称：万向钱潮         股票代码：000559        编号：2023－009



                         万向钱潮股份公司
      关于召开2023年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2023年1月11日召开的公

司第九届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次

临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2023年1月31日（星期二）下午14:30时。

    网络投票时间：2023年1月31日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1

月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为 2023 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    公 司 将 通过 深 圳证 券 交易 所 交 易系 统 和互 联 网投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东


                                    1
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

        公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2023年1月19日（星期四）。

    7、出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

        截止 2023 年 1 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅

（浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。

        二、会议审议事项

                                                           备注

 提案编码                  提案名称                        该 列 打勾 的 栏

                                                           目可以投票

 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案          √


                                非累积投票提案


 1.00          关于调整公司独立董事津贴的议案              √

                        累积投票提案，采用等额选举

 2.00          关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案    应选 2 人


                                      2
 2.01         选举陈劲先生为独立董事                         √

 2.02         选举易颜新先生为独立董事                       √
    以上议案已经公司第九届董事会2023年第一次临时会议审议通过，具体内容
详 见 公 司 于 2023 年 1 月 12 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭

证。

    （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托

书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复

印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

    （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用

信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），

以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2023年1月30日。

    2、登记时间：2023年1月30日。

    上午：8:00～11:00      下午：13:00～17:00

    3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。

    4、会议联系方式

    联系人：许小建/俞嘉杰/刘国华


                                      3
   联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部

   邮政编码：311215

   联系电话：0571-82832999-6727/5203/5111

   传真：0571-82602132

   电子邮箱：xuxiaojian@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn

   5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件

1）。

   五、备查文件

   公司第九届董事会2023年第一次临时会议决议




                                                  万向钱潮股份公司
                                                    董   事   会
                                                二〇二三年一月十二日




                                 4
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
    1、投票代码：360559。
    2、投票简称：“钱潮投票”。
    3、填报表决意见或选举票数
    （1）本次股东大会提案1为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
    （2）本次股东大会提案2为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数           填报

           对候选人A投X1票                X1票

           对候选人B投X2票                X2票

           …                             …

           合   计                        不超过该股东拥有的选举票数

    举例如下：
    选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

                                  5
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二．通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 31 日（现场股东大会召开

当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 1 月 31 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                    6
附件 2：

                               授 权 委 托 书
       兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司

于2023年1月31日下午14:30召开的2023年第一次临时股东大会，并行使对会议议

案的表决权。

       股东姓名（签名）：                    代理人姓名（签名）：

       证件名称：                            证件名称：

       证件号码：                            证件号码：

       股东证券账户：                        股东持股数：           股

       委托日期：2023年       月    日

       委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

                                                     备注               表决意见

                                                    该列打
提案
                    提   案    名   称              勾的栏
编码                                                             赞成    反对      弃权
                                                    目可以
                                                     投票

 100      总议案                                       √

              非累积投票议案
1.00      关于向银行申请增加授信额度的议案
                                                       √
                                                   采 用 等 额 选 举 ，填 报 投 给 候 选
                   累积投票议案
                                                             人的选举票数
2.00      关于独立董事期满离任暨补选独立董
          事的议案                         应选 2 人                    表决情况
2.01      选举陈劲先生为独立董事
                                               √                同意               票
2.02      选举易颜新先生为独立董事
                                               √                同意               票
注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位
公章。


                                         7
附件 3：

                   万向钱潮股份公司
      2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表


  姓名或名称：                身份证号：


  股东账号：                  持股数量：


  联系电话：                  电子邮箱：


  联系地址：                  邮编：


  是否本人参会：              备注：




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