证券代码：000561           证券简称：烽火电子       公告编号：2019-022


                      陕西烽火电子股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 25 日发出通知，
2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十五次会议，会
议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理
人员及法律顾问列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
    1、通过《关于选举董事长的议案》；
    选举唐大楷为董事长。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》；
    1）战略委员会
    主任委员：唐大楷
    委员：杨秀云、张俊瑞、宋涛、李培峰
    2）审计委员会
    主任委员：张俊瑞
    委员：茹少峰、赵兰平
    3）薪酬与考核委员会
        主任委员：杨秀云
        委员：张俊瑞、谭跃成
    4）提名委员会
        主任委员：茹少峰
        委员：唐大楷、杨秀云
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、审计监察部门负责
人、证券事务代表的议案》；
    根据董事长的提名，决定聘任李培峰为总经理，聘任赵冬为董事会
秘书，聘任吕欣为审计监察部门负责人，聘任杨婷婷为证券事务代表。
       表决情况：
       聘任李培峰为总经理
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       聘任赵冬为董事会秘书
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       聘任吕欣为审计监察部门负责人
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       聘任杨婷婷为证券事务代表
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、通过了《关于聘任副总经理的事项》；
       根据总经理提名，决定聘任赵兰平、谢谢、刘宏伟、刘俊为副总经
理。
       表决情况：
       聘任赵兰平为副总经理
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       聘任谢谢为副总经理
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       聘任刘宏伟为副总经理
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       聘任刘俊为副总经理
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
       特此公告
       简历附后




                                           陕西烽火电子股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二〇一九年五月十四日