烽火电子:第八届监事会第十二次会议决议公告2020-12-26
证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2020-052
陕西烽火电子股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司于 2020 年 12 月 25 日以通讯表决方
式召开了第八届监事会第十二次会议。会议应参加表决监事 5 名,实
际参加表决监事 5 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议
并一致通过了以下决议:
审议通过了《关于设立北京研发中心暨购买房产的议案》。经审
核,监事会认为公司设立北京研发中心,有助于提升自主创新能力和
市场竞争力,实现发展战略规划目标及业务发展需要,推动高质量可
持续发展;同时以自有资金购买房产用于办公,交易按照市场价格与
出售方进行协商后确定标的定价,符合《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组事项,不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况,也不会对公司的财务状况及经营成果产生
不利影响。
审议结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 26 日