股票简称：烽火电子           股票代码：000561           公告编号：2023-023




                     陕西烽火电子股份有限公司
               第九届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2023 年 5 月 12 日发出通知召开
第九届董事会第十一次会议。会议于 2023 年 5 月 18 日在烽火宾馆会议室
召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，董事赵冬委托
董事任建伟代为参加会议，并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：
    1、通过了关于选举公司董事长的议案；
    选举董事赵刚强先生为董事长，任期与第九届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案；
    1）战略委员会
        主任委员：赵刚强
        委员：程志堂、聂丽洁、何健康、杨勇
    2）审计委员会
        主任委员：聂丽洁
        委员：茹少峰、杨勇
    3）薪酬与考核委员会
        主任委员：程志堂
        委员：聂丽洁、何健康
   4）提名委员会
      主任委员：茹少峰
      委员：赵刚强、程志堂
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、通过了关于聘任公司总经理的议案。
    根据董事长的提名，同意聘任杨勇先生担任公司总经理，任期与第九
届董事会一致。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于选举董事长及聘任总经理的公告》及独立董事意见详见指定披
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    特此公告。




                                       陕西烽火电子股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二○二三年五月十九日