证券代码：000563               证券简称：陕国投A                编号：2022-32


                      陕西省国际信托股份有限公司
                        2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30。
    2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15至
2022年5月18日下午15:00。
    3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公
司24楼会议室。
    4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    5. 会议召集人：公司董事会。
    6. 现场会议主持人：董事长姚卫东（取得银保监会任职资格前，代行职责）。
    7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席会议的总体情况
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 22 人 ， 代 表 股 份
2,249,910,647股，占公司总股份的56.7584%。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424


                                          1
股，占公司总股份的56.1986%。
     通过网络投票的股东20人，代表股份22,189,223股，占公司总股份的0.5598%。
     2. 中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表20人，代表股份22,189,223
股，占公司总股份的0.5598%。
     其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司
总股份的0%。
     通过网络投票的股东20人，代表股份22,189,223股，占公司总股份的0.5598%。
     3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、孙红列席本次会议。

     二、议案审议表决情况
     （一）总表决情况
     本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议                               同意                   反对                   弃权       表

案                                                                      股数              决
        议案名称                         比例                  比例               比例
序                      股数（股）                股数（股）            （股              结
                                        （%）                  （%）             （%）
号                                                                       ）               果

     2021年度财务决
                                                                                          通
1    算及2022年度财     2,248,589,377   99.9413   1,317,170    0.0585   4,100    0.0002
                                                                                          过
       务预算报告

     2021年度利润分                                                                       通
2                       2,248,523,577   99.9383   1,387,070    0.0617    0            0
         配预案                                                                           过

     2021年年度报告                                                                       通
3                       2,248,589,377   99.9413   1,317,170    0.0585   4,100    0.0002
       全文及摘要                                                                         过

     2021年度董事会                                                                       通
4                       2,248,523,777   99.9384   1,386,870    0.0616    0            0
        工作报告                                                                          过

     2021年度监事会                                                                       通
5                       2,248,523,777   99.9384   1,382,770    0.0615   4,100    0.0002
        工作报告                                                                          过

     公司《恢复计划》                                                                     通
6                       2,248,523,777   99.9384   1,386,870    0.0616    0            0
     与《处置计划》                                                                       过

                                             2
     （二）中小股东的表决情况
议                              同意                     反对                  弃权

案
        议案名称                        比例                    比例      股数        比例
序                      股数（股）               股数（股）
                                       （%）                    （%）    （股）   （%）
号

     2021年度财务决

1    算及2022年度财     20,867,953     94.0454    1,317,170     5.9361   4,100    0.0185

       务预算报告

     2021年度利润分
2                       20,802,153     93.7489     1,387,070    6.2511     0           0
         配预案

     2021年年度报告
3                        20,867,953    94.0454    1,317,170     5.9361    4,100   0.0185
       全文及摘要

     2021年度董事会
4                        20,802,353    93.7498    1,386,870     6.2502     0           0
        工作报告

     2021年度监事会
5                        20,802,353    93.7498    1,382,770     6.2317    4,100   0.0185
        工作报告

     公司《恢复计划》
6                        20,802,353    93.7498    1,386,870     6.2502     0           0
     与《处置计划》

     另外，会议报告了公司 2021 年度信托项目受益人利益实现情况、2021 年度
内部董事和高管人员绩效考核有关情况、2021 年度关联交易管理情况；听取了
独立董事 2021 年度述职报告。

     上述决议和报告事项的具体内容，请查阅 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年度股东大会议案》（2022-23）。

     三、律师出具的法律意见
     1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
     2. 见证律师姓名：田向群、孙红。
     3. 结论性意见：
     北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程

                                            3
序合法，表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年度股东大
会决议；
   2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2021 年度股东大会的法律意见书
及其签章页。
   特此公告。




                                          陕西省国际信托股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2022 年 5 月 18 日




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