供销大集：内部控制审计报告2019-04-30
供销大集集团股份有限公司
内部控制审计报告
2018 年 12 月 31 日
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内部控制审计报告
供销大集集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告 1-11
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
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内部控制审计报告
XYZH/2019XAA20146
供销大集集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计
了供销大集集团股份有限公司（以下简称供销大集公司）2018 年 12 月 31 日财务报告内
部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评
价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是供销大集公司董事
会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，供销大集公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：季晟
伙）
中国注册会计师：张东鹤
中国 北京 二○一九年四月二十八日
股票代码：000564 公司简称：供销大集
供销大集集团股份有限公司
2018 年度内部控制评价报告
供销大集集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称
企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12 月31日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如
实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理
人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实
完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为
实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风
险。
二、内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财
务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
4
股票代码：000564 公司简称：供销大集
□是√否
根据对公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未
发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结
论的因素
□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评
价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告
披露一致
√是□否
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位
供销大集集团股份有限公司、西安民生百货管理有限公司及其子公司、海南供销大集酷铺
商贸有限公司及其子公司、海南供销大集供销链网络科技有限公司及其子公司、海南供销大集
金服信息科技有限公司及其子公司、海南供销大集供销链控股有限公司、上海海航家乐企业管
理有限公司及其子公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司及其子公司、山东海航商业发展
有限公司、宝鸡商场有限公司、天津国际商场有限公司、海南望海国际商业广场有限公司、湖
南家润多超市有限公司、陕西民生家乐商业运营管理有限公司等。
2.纳入评价范围的单位占比
指标 比重
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 90%以上
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 90%以上
5
股票代码：000564 公司简称：供销大集
3.纳入评价范围的主要业务和事项
纳入2018年度评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、发展战略、人力资源、企业文
化、社会责任、内部信息传递、信息系统、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究
与开发、工程项目、担保业务、全面预算、合同管理和财务报告等内容。
4.重点关注的高风险领域
融资与投资管理、资产管理、财务管理、工程项目管理、采购与付款管理、销售与收款管
理、运营管理和招商管理等方面。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，
是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二)内部控制评价具体内容
1.内部环境
（1）组织架构
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层
的法人治理结构，公司董事会根据股东大会的决议设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专
门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。根据公司治理结构，公司制
定并颁布了《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事
制度》、《专门委员会细则》和《总裁工作细则》等决策制度，明确了决策、执行、监督等方
面的职责权限。公司股东大会、董事会、监事会、管理层分工和职责明确，形成了各司其职、
协调运转、有效制衡的法人治理结构。
（2）发展战略
公司牢记服务三农的使命，不忘城乡商品流通综合服务运营商的初心，践行新商业理念，
形成全新的“供、销”商业模式，利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合优势商品资
6
股票代码：000564 公司简称：供销大集
源，统筹规划城乡商品流通，以消费者体验为中心、以数字化为驱动力，升级发展供应链，构
建商流、物流、资金流、信息流“四流合一”的业务场景，打造消费者需求驱动的智慧供应链，
实现全链条的价值创造，依托公司业务布局，提升商贸服务,致力于发展成为中国城乡商品流通
综合服务运营商。
2018年对发展战略的内部控制评价工作主要从战略规划总体管控、制定、执行、监督、调
整、考核等控制活动进行评价，重点关注战略愿景及目标的合理性，战略规划的执行与考核情
况等。
（3）人力资源
公司根据各部门核心事项，制定了关键岗位职责，明确了各岗位的职责权限、任职资格和
工作；建立健全了请休假管理规定、考勤管理规定、加班管理办法和违规违纪处分规定等制度；
公司建立了选聘人员实习期、试用期和岗前培训制度和员工综合素质提升方案等，不断健全人
力资源开发机制；公司落实了员工绩效管理，实施与业绩考核挂钩的薪酬体系；公司加强员工
关系管理，做好劳动合同及人事档案管理，确保合法合规，规避法律风险。
（4）社会责任
公司在经营发展过程中，为各股东及投资者创造价值的同时，还积极履行对国家和社会的
责任。在安全生产、环境保护、产品质量、促进就业与员工权益保障、农业精准扶贫和教育助
学方面，开展建立了相应的工作，提升企业品牌影响力和企业形象。
在安全生产方面，制定了《供销大集安全管理手册》、《供销大集安全管控办法》、《供
销大集定期安全巡检制度》、《供销大集安全生产事故隐患排查与治理管理规定》和《供销大
集安全文化培育管理办法》。通过完善制度建设、加强培训、强化排查与监督等方式，确保各
项安全措施落实到位。
在绿色环保方面，供销大集积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，供销大集总部与
酷铺商贸分别在2018年植树节期间组织企业公益植树活动，并赴海口福利院为儿童进行了“植
树节”宣讲并栽种树苗。
在产品质量方面，公司制定了《商品质量管理规范》、《商品质量验收及检查标准》及违
规处理办法，建立健全产品质量标准体系，确保产品质量管理有标准可循。
在促进就业与员工权益保障方面，公司成立工会组织，负责协调政府部门、各级管理部门
与员工之间的关系，积极促进就业和保障员工权益。公司依法为员工缴纳社会保险和办理住房
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股票代码：000564 公司简称：供销大集
公积金，并办理商业补充医疗保险、雇主责任险等，员工享有过节费、生日礼金、病休探望和
结婚礼金等多种特色福利。除此之外，公司还积极开展员工关爱、团队建设、节日活动，丰富
员工业余生活。
在农业精准扶贫方面，供销大集总部、酷铺商贸、民生百货、中国集、大集金服纷纷利用
企业自身业务资源，帮助地方困难农户打开农产品销路，引入自身渠道，实现产销对接，把扶
贫工作落到实处，年度投入资金近260万元，其中农业产业扶贫工作累计投入160余万元。
在教育助学方面，供销大集总部携酷铺商贸、民生百货、中国集共同开展“资助贫困学
子”、“关爱自闭症儿童”等多项活动。
（5）企业文化
公司秉承“为社会做点事，为他人做点事”的企业文化理念，尊重员工，帮助员工，助力
员工成才。公司通过企业文化培训、员工手册学习等方式宣传企业文化，员工在日常工作、生
活当中身体力行。公司营造积极向上的企业文化氛围，增强了员工的使命感、归属感、责任感、
荣誉感和成就感。
2.风险评估
公司从实现战略愿景和年度计划出发，建立了系统、有效的风险评估体系，组建风险评估
团队，以《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制应用指引》为导向，通过全面系统地收
集相关信息，识别与实现控制目标相关的内、外部因素，通过定量和定性相结合的办法，从风
险发生的可能性和影响程度两个维度，对识别的风险进行分析，确定重点关注和优先控制的因
素，并通过风险规避、风险转移、风险降低、风险接受等应对措施，实现对风险的有效控制。
3.控制活动
（1）资金活动
公司为规范现金流管理，保证现金流平衡，下发了《供销大集集团股份有限公司现金流管
理办法》，明确了融资和资金运营管理的职责和权限。公司实现了对融资计划、授信管理、融
资立项、方案编制及审批、融资合同签订、贷后管理等融资活动的有效控制。公司现金流计划
编制及下发、资金调度及拆借等管理措施有效执行，现金、银行账户、网银、票据、收支等管
控合理，切实保护公司的现金流收支平衡和资金安全。
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股票代码：000564 公司简称：供销大集
公司明确了投资业务的管理范围、目标、不相容岗位职责和权限，规范了年度投资计划编
制、项目遴选与备案、项目洽谈、初步调研、投资项目立项、方案实施、投后管理、项目处置
等关键环节控制活动，保证公司投资活动有序开展。
公司融资、投资、运营等资金活动总体管控有效，公司资金运行平稳，保障了公司发展战
略的稳步推进。
（2）采购业务
公司针对批发、供销、直营及加盟、商超等不同业态，规范了商品采购业务工作流程，明
确了固定资产、无形资产等资产采购业务的职责权限。公司采购计划、供应商管理、请购管理、
审批、购买、付款等环节职责和审批权限明确，按照规定审批权限和程序办理采购业务。公司
规范了物资计划、物资采购、验收入库、库存管理等物资供应管理流程及程序，严格按照规定
履行管理职责。公司定期检查和评估采购业务中的薄弱环节，优化管控措施，保证了采购业务
效率和质量，确保采购业务满足公司生产经营管理需要。
（3）资产管理
公司下发了《供销大集集团股份有限公司固定资产管理办法》、《供销大集车辆管理办法》
和《供销大集集团股份有限公司办公电脑配置及使用管理办法》等一系列实物资产管理制度，
各级子公司针对行业特点及管控需求，已建立相对完善的资产管理办法。公司资产管理整体职
责分工明确，充分利用资产管理信息系统，实物资产的购置、验收入库、领用发出、保管及处
置等关键环节控制有效，资产财务记录、定期盘点、账实核对、财产保险等措施执行到位，有
效保障了资产的安全、完整、保值、增值。
（4）销售业务
公司牢记服务三农的使命，不忘城乡商品流通综合服务运营商的初心，践行新商业理念，
形成全新的“供、销”商业模式，明确了批发、供销、直营及加盟、房地产、金融等业务模块
的销售业务岗位职责、权限，确保了不相容职位相分离，同时完善了销售管理流程，内容涵盖
了客户开发与管理、销售价格管理、订单管理、发货控制、开票管理、收入确认、销售退回和
销售考核等关键环节，保证了公司销售活动的有序开展，提高了销售工作效率。
（5）研究与开发
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股票代码：000564 公司简称：供销大集
公司高度重视技术的研发应用工作，对新技术开发项目立项、项目评审、进度控制、试用
评审、验收等环节进行了有效管控。根据发展战略、经营需要和技术进步趋势，推动大数据、
人工智能等新技术有效应用，为公司智慧零售、供应链重塑、运营管理提供了技术保障。
（6）担保业务
公司为维护股东合法权益，控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，制定了《供销大
集集团股份有限公司对外担保管理办法》，明确了对外担保管理范围、担保条件、审批权限、
审批流程、担保管理、信息披露和责任追究等管理机制，机制运行有效，对外担保风险得到合
理控制。
（7）财务报告
公司在财务管理和报表编制等方面岗位分工和职责权限设置合理，会计人员具备较强的专
业能力。公司下发了《供销大集集团股份有限公司会计核算管理办法》、《供销大集集团股份
有限公司会计集中核算系统使用管理规定》等相关制度，明确了财务报告编制、报送、分析利
用及披露等管理程序及责任，注重财务内部稽核管理，保证了财务管理的有效性、报表编制的
真实性、完整性和准确性。
（8）全面预算
公司下发了《供销大集全面预算管理办法》，明确了预算管理权限和职责分工，规范了预
算编制的原则、内容、流程，加强了预算执行与控制，落实了预算检查、执行监督与考核。公
司切实发挥了预算管理的职能，保障公司资产及业务活动规范运作且有效监控，并为公司经营
管理绩效考核提供了依据。
（9）合同管理
公司为落实法人治理模式，贯彻“合同管理即企业管理”理念，下发了《供销大集合同管
理办法》，明确部门、岗位职责和权限，确定了分级、分类的合同管理体系。公司在经营过程
中实现了合同立项、文本拟定、合同订立、合同履行、纠纷解决、结算、合同管理后评价及合
同档案管理等合同全生命周期管理的有效控制。公司合同行为规范，合同范本完善，合同审核
规范，及时预警和处置合同风险，切实维护了公司的合法权益。
（10）工程管理
公司加强对工程建设的管理，制定了《建设项目投资及开发立项管理办法》、《建设项目
设计方案管理办法》、《建设项目设计变更管理办法》、《建设项目目标成本管理办法》、
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股票代码：000564 公司简称：供销大集
《建设项目工程结算管理办法》、《工程验收管理规定》等管理制度，制定安全事故及不安全
事件管理标准，将安全指标纳入考核方案，固化了从项目立项、方案设计、招投标/询比价、项
目进度管控、竣工验收、项目后评估的管理机制，工程项目管理水平不断提高。
（11）控股子公司管理
公司依据《控股子公司管理办法》，加强对子公司的管理。公司向控股子公司委派董事、
监事和高级管理人员（包括总裁/总经理、副总裁/副总经理、财务总监），严格按照相关规定
执行，同时对控股子公司的会计核算和财务管理等方面实施指导和监督，建立健全经营目标责
任制，针对重大合同管理、对外担保、投资管理等重大事项进行管控和监督，通过控股子公司
的经营汇报分析及日常管理反馈，及时掌握控股子公司的经营情况，实现对子公司的有效管理
和控制。
4.信息与沟通
公司建立健全了对内、对外的有效沟通机制。在对内沟通机制方面，公司重视信息系统在
内部控制中的应用，根据企业内部控制的要求，制定信息系统建设整体规划，梳理了信息系统
开发与变更、信息系统日常运行维护及信息系统安全管理的流程，不断加强系统操作培训、用
户管理、系统监控与维护，防范经营风险，不断提高企业信息化水平。
公司认真履行信息披露义务，严格遵守《信息披露管理办法》、《董秘工作细则》、《重
大事项信息通报管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》等制度，明确信息披露的组织机构、
范围和要求、信息收集和整理、信息披露程序的规范性要求，加强对定期报告、临时报告（包
括重要会议公告、收购与出售资产公告、应当及时披露的关联交易、有关股票交易异常波动的
公告）编制审批及对外公布程序的管理。
5.内部监督
公司监事会认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产
经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行监督，对股东大会负责。
审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计
的沟通、监督和核查工作。
合规法务部负责建立健全公司全面风险管理机制，对公司建立与实施内部控制的情况进行
监督检查，对公司及内部各单位经营活动进行合规监督与合规审查，提出改进意见；纪检监察
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股票代码：000564 公司简称：供销大集
部负责公司管理干部离任审计、采购、营销、招商、工程审计等有关专项审计，并负责投诉举
报调查。
公司内部监督各责任主体履职情况良好，保证了公司内部监督机制有效。
(三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》、《供销大集集团股份有限公司内部控制管理手册》、《2018年供销大集内部控制评价
工作方案》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结
合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告
内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷的认定标准如下：
具体认定标准
缺陷
定量标准 定性标准
1.董事、监事和高级管理人员发生任何程度的舞弊行为。
2.外部审计机构发现财务报表发生重大错报，出具非标准
审计意见。
利润错报 金额 ≥税前利
重大缺陷 3.提交到上级单位及外部证监会、税务等政府监管部门的
润总额的 5％
财务报告达不到要求，并遭受处罚。
4.公司其他对财务报告使用者正确判断造成重大影响的缺
陷。
1.控制环境无效。
2.未针对复杂或者特殊交易的账务处理建立和实施相应的
税前利润总额 2.5%≤利
控制机制，且无相应的补救性措施。
重要缺陷 润错报金 额＜税前利润
3.期末财务报告编制过程控制不足，不能合理保证财务报
总额的 5％
表的真实、准确性。
4.未建立反舞弊机制和程序。
利润错报 金额＜税前利
一般缺陷 不构成重大缺陷及重要缺陷的其他内部控制缺陷。
润总额的 2.5％
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷的认定标准如下：
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股票代码：000564 公司简称：供销大集
具体认定标准
缺陷
定量标准 定性标准
1.严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件
等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，
或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。
直接损失≥企业资产 2.负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注
重大缺陷
总额的 0.25％ 并展开调查，对企业声誉造成重大损害，在较长时间内无法消
除。
3.重要管理人员或者关键岗位人员流失严重。
4.内部控制重大或者重要缺陷在合理时间内未得到整改。
企 业 资 产 总 额 1.违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导
0.125%≤直接损失＜ 致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责
重要缺陷
企业资产总额的 令停业整顿等。
0.25％ 2.负面消息在某区域流传，企业声誉受到严重损害。
直接损失＜企业资产
一般缺陷 不构成重大缺陷及重要缺陷的其他内部控制缺陷。
总额的 0.125％
(四)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
（2）重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
（3）一般缺陷
报告期内公司建立了较为规范的内部控制体系，公司在内部控制自我评价过程中发现个别
财务报告内部控制一般缺陷，经确认后已经采取措施落实整改。截至报告批准日，发现的财务
报告一般缺陷已全部整改完毕。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）重大缺陷
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股票代码：000564 公司简称：供销大集
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
（2）重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
（3）一般缺陷
2018年度公司下属子公司山东海航商业发展有限公司在关联方海航集团财务有限公司发生
短暂资金存放业务7,400.00万元，报告期末已无余额，除此之外，报告期内公司及子公司在海
航集团财务公司未发生资金存放业务；2018年度公司下属子公司海南供销大集供销链网络科技
有限公司与关联方长春海航投资有限公司发生短暂的非经营性资金住来14,500.00万元，报告期
内已清理无余额。上述业务未对公司经营产生影响。公司已于2018年12月再次向各下属子公司
明确了关联方资金往来的要求，加强业务管理，避免此类情况再次发生。
2018年度公司在内部控制自我评价过程中发现的其他非财务报告内部控制一般缺陷，经自
我评价，对公司经营管理不构成实质影响，主要是因公司业务、组织架构等调整，导致对个别
业务流程管控不够细致，公司已制定相应的整改措施在规定期限内及时整改，并不断完善各项
管理流程及内部控制制度。
截至报告批准日，发现的非财务报告一般缺陷已全部整改完毕。
四、其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
√适用□不适用
上一报告期内未发现公司财务、非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；上一报告期内
财务及非财务报告内部控制一般缺陷已全部整改完毕。
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用□不适用
报告期内，公司纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，
公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况产生重大影响的
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股票代码：000564 公司简称：供销大集
其他内部控制信息。2019年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内
部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
（以下无正文）
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股票代码：000564 公司简称：供销大集
（此页无正文，为供销大集集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告之签章页）
董事长（已经董事会授权）：杜小平
供销大集集团股份有限公司
二〇一九年四月三十日
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