证券代码：000565     证券简称：渝三峡 A    公告编号：2021-005

                     重庆三峡油漆股份有限公司
        2021年第一次（九届九次）监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2021 年第一次（九届九次）

会议于 2021 年 3 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公

司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关文件已于 2021

年 3 月 9 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会

议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事长(代行董事会秘书职

责)列席了本次会议，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。会议审议如下议案：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2020 年

度监事会工作报告》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2020 年

年度报告全文及摘要》

    公司监事会对 2020 年年度报告的专项审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的


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程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2020 年

度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

    本议案需提交股东大会审议。

    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2020 年

度内部控制评价报告》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制评价报告》。

    公司监事会对 2020 年内部控制评价报告的专项审核意见：

    1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的

基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部

控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全

和完整。

    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全

到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全

和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是

客观、准确的。

    监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了


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公司内部控制的实际情况。

    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于与

重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

    关联交易议案具体内容详见公司同日披露的《关于与重庆化医控

股集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号 2021-007）。

    公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限

公司持续关联交易的议案》，认为关联交易公平合理，体现了公允的

市场原则，未发现有内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情

况。

    本议案需提交股东大会审议。



    特此公告




                              重庆三峡油漆股份有限公司监事会

                                             2021 年 3 月 20 日




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