重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
         关于九届九次董事会相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加

强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市

规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为重庆三峡油漆股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，参加了 2021 年

3 月 18 日召开的九届九次董事会。现就本次会议相关事项发表如下

意见：

    一、关于公司 2020 年度关联方占用资金、对外担保的专项说明

及独立意见

    报告期公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，公司

与关联方资金往来事项属于正常经营过程中形成的资金往来。

    报告期内，公司未发生证监会规定中涉及的违规对外担保事项。

报告期内公司对参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保,已

履行了相关决策程序，其他股东按出资比例提供了同等条件的担保，

整体风险可控。对新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保有利于解决

参股公司项目建设的融资需求，可以支持参股公司项目建设的及时实

施，助力其早日建成投产，进而为公司带来更好的投资回报，不会损

害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司和全体股东的利

益，不会对公司的生产经营造成不利影响。除上述对外担保外，公司

未对股东、实际控制人及其他关联方提供担保。

    二、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见

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    公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，符合公司经营发展的需要，同意董事会提出的

本年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司 2020 年度股东

大会审议。

    三、关于公司内部控制自我评价的独立意见

    2020 年，公司根据实际情况修订和完善了公司管理制度，公司

内部控制制度进一步健全完善，上述各项内部控制制度符合国家有关

法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均能按照公司

内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投

资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经

营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自

我评价符合公司内部控制的实际情况，同意公司内部控制自我评价报

告。

    四、关于确认公司 2020 年度高级管理人员薪酬的独立意见

    公司高级管理人员薪酬的确认程序符合有关法律、法规及《公司

章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高级管理人

员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。

    五、关于与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公

司”）持续关联交易的独立意见

    1、财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准的规

范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供

金融服务符合国家有关法律法规的规定。

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    2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原

则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

    3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆

化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的

经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业

务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督

管理委员会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向

公司提供相关金融服务。

    4、公司制定的《与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷

款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在

财务公司的资金风险，维护资金安全。

    5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆三峡

油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的

专项说明》充分反映了公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融

业务的情况，我们认为该关联交易公平，不存在损害公司及中小股东

利益的情形。

    6、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，

符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本议案，关联董事回避了

表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的

规定。

    六、关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021

年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见

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    1、经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执

照、资质证书等相关资料，其符合担任公司财务审计机构和内部控制

审计机构的资格。

    2、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度

财务审计机构和内部控制审计机构有利于保障并提高上市公司审计

工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东

利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投

资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意将

聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计

机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会和股东大会审议。




    独立董事：



           刘伟            宋蔚蔚           余长江



                                            2021 年 3 月 19 日




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