渝三峡A:半年报董事会决议公告2022-08-27
证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2022-024
重庆三峡油漆股份有限公司
2022 年第四次(九届十七次)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2022 年第四次(九届十七次)董事
会于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知及
相关文件已于 2022 年 8 月 15 日以书面通知、电子邮件、电话方式送
达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,公
司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张伟林先
生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2022 年
半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《2022 年半年度报告》、在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及公司指定信息披露报刊上披露的《2022 年半年度报告摘要》。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过了公司《关
于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案关联董事涂伟毅先生、李勇先生、袁富强先生、吴崎先生、
向青女士回避了表决,独立董事发表了同意的独立意见。
1
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修
订<募集资金使用管理制度>的议案》
公司根据中国证监会于 2022 年 1 月发布的《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所 2022
年 1 月发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》,同步修订《募集资金使用管理制度》。具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资
金使用管理制度》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修
订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
公司根据中国证监会于 2022 年 1 月发布的《上市公司监管指引
第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及深交所 2022 年
1 月发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披
露事务管理》,同步修订《内幕信息及知情人管理制度》。具体内容详
见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息
及知情人管理制度》。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修
订<投资者关系管理制度>的议案》
公司根据中国证监会于 2022 年 4 月发布的《上市公司投资者关
系管理工作指引》及深交所 2022 年 1 月发布的《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》,同步修订《投
资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。
2
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
3