证券代码：000566           证券简称：海南海药        公告编号：2021-004


                          海南海药股份有限公司

                       关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于 2021 年 1
月 14 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。具体内容如下：
    公司拟对回购专用证券账户股份用途进行调整，由原计划“回购股份作为公
司拟实施的股权激励计划之标的股份”变更为“公司全部回购股份用于注销以
减少注册资本”。公司回购股份共计38,614,138 股，约占目前公司股本总额
1,335,979,264股的2.89%。本次变更及注销完成后，公司总股本将由
1,335,979,264股变更为1,297,365,126股，公司注册资本将随之发生变动。
    为进一步提高公司的运营和决策效率，根据公司治理实际情况的需要，公司
拟对《公司章程》以下条款内容进行修订：

         《公司章程》原条款               《公司章程》修订后条款

第六条     公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,335,979,264 元。                   1,297,365,126 元。
第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为
1,335,979,264 股。                   1,297,365,126 股。
第一百一十二条     （二）公司新产品 此款内容删除
开发，按下列权限审批：
1、单一产品的开发费用 3000 万元以
内，董事会授权总经理审批，并报董事
会备案；
2、单一产品的开发 3000 万元以上～
5000 万元以内，股东大会授权董事会
审批；

3、5000 万元以上由公司董事会审议通
过后，报股东大会批准。
   除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会
授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   特此公告
                                               海南海药股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇二一年一月十六日