证券代码：000566           证券简称：海南海药           公告编号：2021-002



                          海南海药股份有限公司

                     第十届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议，于
2021 年 1 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出书面通知，并于 2021 年 1
月 14 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议
案：
       一、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用
途并注销的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    公司拟变更回购股份用途并注销以减少注册资本，以及修订《公司章程》部
分内容。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>
的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》


                                     1
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的
《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                                  海南海药股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇二一年一月十六日




                                    2