证券代码：000566           证券简称：海南海药           公告编号：2021-056



                         海南海药股份有限公司

                 第十届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议，
于 2021 年 5 月 13 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 5 月 11 日以电子邮件
等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下
议案：
    审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关
于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告



                                                    海南海药股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                    二〇二一年五月十五日




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