证券代码：000566           证券简称：海南海药         公告编号：2021-071


                        海南海药股份有限公司

               关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”） 董事会于
2021 年 6 月 28 日收到公司副总经理兼董事会秘书李日萌先生的书面辞职报告。
李日萌先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后李日萌
先生将不再担任公司任何职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，李日萌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，李日萌先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。李日萌先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李
日萌先生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢！
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。
在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司副总经理李维福先生代
为履行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。李维福先生代行董事会秘书职
责期间具体联系方式如下：
    联系电话：0898-36380609
    传真号码：0898-36380609
    电子邮箱：000566@haiyao.com.cn
    通讯地址：海南省海口市秀英区南海大道 192 号。
    特此公告
                                           海南海药股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二〇二一年六月三十日