证券代码：000566           证券简称：海南海药           公告编号：2022-039



                        海南海药股份有限公司
               第十届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于 2022 年 5 月 16 日以
通讯表决方式召开。本次会议于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件等方式送达了会议
通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    审议《关于修订<公司章程>的议案》
    根据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的
要求并结合公司业务发展和公司治理实际情况的需要，公司拟对《公司章程》
有关条款进行修改。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变
更登记手续。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的关于修订《公司章程》
的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告




                                                    海南海药股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                   二〇二二年五月十七日

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