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公司公告

海南海药:关于召开2022年第四次临时股东大会的通知2022-07-26  

                        证券代码:000566             证券简称:海南海药          公告编号:2022-046



                        海南海药股份有限公司

             关于召开2022年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:本次股东大会为2022年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十八次会议于
2022年7月22日审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开时间:2022年8月10日下午15:00
    网络投票时间:2022年8月10日
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年8月10日9:15~
9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月10日9:15~
15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中
的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2022 年 8 月 3 日。
    7、出席对象:
                                       1
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2022 年 8 月 3 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议
和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室
    二、会议审议事项
    本次提交股东大会表决的提案名称:
                                                                   备注
提案编码               提案名称                                该列打勾的栏
                                                                目可以投票
   100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票
   提案
   1.00      《关于修订股东大会议事规则的议案》                     √
   2.00      《关于修订董事会议事规则的议案》                       √
   3.00      《关于修订独立董事工作制度的议案》                     √
   4.00      《关于修订监事会议事规则的议案》                       √
   5.00      《关于为控股子公司提供担保的议案》                     √

    议案一至议案四为特别决议事项,由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持
有效表决权的2/3以上通过。

    上述议案已经公司2022年7月22日召开的第十届董事会第二十八次会议及第十届
监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
    本次股东大会公司将对持股 5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据
计票结果进行公开披露。
    三、会议登记等事项
                                       2
    1、登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记;
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照
(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理
人出席会议的,需持加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人
身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记;
    (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式
办理登记。
    2、登记地点:海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园海南海药股份有限
公司董事会办公室。
    3、登记时间:2022年8月4日上午9:00~12:00,下午1:30~5:00。
    4、联系方式:
    联系电话:0898-36380609
    传真号码:0898-36380609
    联系人:王小素、曾文燕
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票
的具体操作流程”。
    五、其他事项
    1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    2、拟现场参加会议的股东及股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件,需
提前登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,符合防疫要求的方可进入会场,
并需在会议期间全程佩戴口罩。请出席现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的
自我健康防疫措施。


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六、备查文件
(1)第十届董事会第二十八次会议决议;
(2)第十届监事会第十七次会议决议。
特此公告


                                        海南海药股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二〇二二年七月二十六日




                                4
附件 1:
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“360566”,投票简称为“海药投票”。
    2、本次股东大会提案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体
提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议
案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议
案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的
表决意见为准。
    4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
    5、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理, 视为
未参与投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022年8月10日 9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:
00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年8月10日 9:15~15:00期间的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件 2:
                                 海南海药股份有限公司
                        2022年第四次临时股东大会授权委托书
        兹全权委托              先生(女士)代表本人出席2022年8月10日召开的海南海
  药股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
        委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):
                                                           备注        同意   反对   弃权
提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
  票提案
 1.00      《关于修订股东大会议事规则的议案》               √

 2.00      《关于修订董事会议事规则的议案》                 √

 3.00      《关于修订独立董事工作制度的议案》               √

 4.00      《关于修订监事会议事规则的议案》                 √

 5.00      《关于为控股子公司提供担保的议案》               √

  委托人(个人股东签字;法人股东法定代表人签字并加盖公章):
  委托人身份证号码/统一社会信用代码:
  委托人证券帐号:                                  委托人持股数:                   股
  受托人签名:
  受托人身份证号码:
  委托日期:       年    月    日
  注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应
           框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。
        2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
        3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
        4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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