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海南海药:第十届监事会第十七次会议决议公告2022-07-26  

                        证券代码:000566           证券简称:海南海药             公告编号:2022-045



                            海南海药股份有限公司
                     第十届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会议于 2022 年
7 月 22 日以通讯方式召开。本次会议于 2022 年 7 月 20 日以电子邮件等方式送达了会议
通知及文件。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    审议《关于修订监事会议事规则的议案》
    为完善监事会的职责权限,规范监事会内部机构及运作程序,充分发挥监事会的监
督管理作用,公司拟对《监事会议事规则》有关条款进行修订。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《监事会
议事规则》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告
                                                           海南海药股份有限公司
                                                                   监 事 会

                                                         二〇二二年七月二十五日




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