证券代码：000566           证券简称：海南海药          公告编号：2023-018


                               海南海药股份有限公司

                            关于修订《公司章程》的公告


           本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏。


           海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开了第十
      届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据
      《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册
      管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规及
      规范性文件的规定，结合公司业务发展和公司治理实际情况的需要，拟对《公
      司章程》有关条款进行修改，具体修改如下：

              《公司章程》原条款                         《公司章程》修订后条款

    第一百一十一条       董事会应当确定对外       第一百一十一条     董事会应当确定对
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和 事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格
决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织
业人员进行评审，并报股东大会批准。            有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会
    ……                                      批准。
    （二）对外担保：                              ……
       1、公司对外担保的对象银行资信应在          （二）对外担保：
   两 A 级以上。                                       1、公司对外担保必须要求对方提供

       2、公司对外担保必须要求对方提供反         反担保，且反担保的提供方应当具有实际

   担保，且反担保的提供方应当具有实际的承        的承担能力。

   担能力。                                            2、公司对外担保总额超过最近一期

       3、公司对外担保总额超过最近一期经         经审计净资产的 50%后提供的担保，董事


                                          1
   审计净资产的 50%后提供的担保，董事会审          会审议通过后，需经股东大会审议批准；
   议通过后，需经股东大会审议批准；                    3、公司单笔对外担保金额相当于公
        4、公司单笔对外担保金额相当于公司          司最近一次经审计净资产 10%以上的事
   最近一次经审计净资产 10%以上的事项，须          项，须提交董事会审议，并经董事会全体
   提交董事会审议，并经董事会全体成员 2/3          成员 2/3 以上同意后，并提交股东大会审
   以上同意后，并提交股东大会审议批准。            议批准。

        公司对外担保的披露、审议及表决等执             公司对外担保的披露、审议及表决等
   行《深圳证券交易所股票上市规则》及证券          执行《深圳证券交易所股票上市规则》及
   监管部门的有关规定。                            证券监管部门的有关规定。

    ……                                            ……
    关联交易的披露、审议及表决、交易标的的          关联交易的披露、审议及表决、交易标的

评估或审计等执行《深圳证券交易所股票上市规 的评估或审计等执行《深圳证券交易所股票
                                           上市规则》的有关规定。
则》的有关规定。
                                                    第一百一十七条         董事会召开临时董
                                                事会会议的通知方式为：书面通知（包括传
    第一百一十七条     董事会召开临时董事
                                                真）或电话通知；通知时限为召开临时董事会
会会议的通知方式为：书面通知（包括传真）
                                                会议前 2 天。情况紧急，需要尽快召开董事会
或电话通知；通知时限为召开临时董事会会议
                                                临时会议的，可以随时通过电话或者其他口
前 2 天。
                                                头方式发出会议通知，但召集人应当在会议
                                                上作出说明。
            除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会
       授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
            本议案尚需提交股东大会审议。
            特此公告
                                                            海南海药股份有限公司
                                                                 董   事    会
                                                           二〇二三年三月二十四日




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