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公司公告

海德股份:独立董事意见书2019-04-29  

						                 海南海德实业股份有限公司
                     独立董事意见书

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定,我们参加了
海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三
十次会议,在审阅了公司提供的有关材料后,现就会议相关内容发表
如下独立意见:
     一、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
     公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》
及其他相关法律法规的要求,对 2018 年度的内部控制设计与运行的
有效性进行了自我评价,在此基础上编制了公司 2018 年度内部控制
自我评价报告。
     我们认为:公司内部控制体系现状符合有关要求,符合公司实际;
公司所建立的内部控制在经营过程中正积极贯彻落实;公司 2018 年
度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
     二、关于《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
的独立意见
     《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》从公司
实际情况出发,与公司业绩成长性和经营发展所处阶段相匹配,符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《规范运作指引》及《公司章程》规定的利润分配政策,有利于公司
的持续、稳定、健康发展,具备合法性、合规性、合理性。我们同意
本次董事会提出的利润分配预案,并同意将上述议案提交公司 2018
年年度股东大会审议。
     三、关于《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》的独立意
见
     立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业资格,
具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市公
司提供审计工作服务的相关规定要求;本次聘请立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构程
序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;同意续聘立信会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机
构。同意将上述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     四、关于《公司 2019 年度对外担保额度预计的议案》的独立意
见
     公司为全资子公司海徳资产管理有限公司提供担保,有利于公司
经营业务的开展,满足流动资金的需求,实现股东利益最大化。本次
仅对公司全资子公司担保授权,公司能有效控制和防范风险,不存在
损害公司及股东,特别是中小股东的利益,符合《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定,其决策程序合法、
有效。综上所述,同意《公司 2019 年度对外担保额度预计的议案》,
并同意将上述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     五、关于公司 2018 年证券投资情况的独立意见
     我们对公司 2018 年度证券投资情况进行了认真核查,现根据公
司提供的有关资料以及所掌握相关情况,我们认为,报告期内公司进
行证券投资的资金来源于公司自有资金,资金的运用没有超过公司
2016 年 9 月 9 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议并通过《关
于调整公司证券投资额度的议案》的资金额度,证券投资事项符合《公
司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件的规定,审议程序合法有效。公司证券投资的各项工作严格按照公
司《证券投资内控制度》等内控制度的规定、及前述会议决议规定的
内容和权限进行。公司 2018 年度证券投资工作未出现违规操作、或
越权投资的情况。
     六、关于《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
     我们认为,公司依照财政部修订和颁布的会计准则规定,对公司
会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果,符合公司实际情况,符合公司及全体股东的利益,不存在
损害中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    七、关于《关于调整公司证券投资额度的议案》的独立意见
    根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则
(2018 年修订)》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015
年修订)》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易
(2018 年 3 月修订)》等有关规定,我们认为:本次公司证券投资额
度相关事项调整符合相关法律法规及其他规范性文件的规定,符合公
司和股东的利益。我们同意上述调整事项。
    我们同意公司严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资,
严格控制投资风险,以保护公司及全体股东的利益。




      朱新蓉                   王子健               黄昌兵




                                        二〇一九年四月二十五日