证券代码：000568 证券简称：泸州老窖      公告编号：2016-1

                   泸州老窖股份有限公司
             关于股东签署一致行动协议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    公司今日收到通知，公司国有股东泸州老窖集团有限责任公司

（以下简称“老窖集团”）与泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简

称“兴泸集团”）于 2015 年 12 月 31 日签署了一致行动协议，主要内

容如下：

    一、协议签署双方情况

    （一）老窖集团

    注册资本：275657.88 万元人民币

    法定代表人：张良

    注册地址：四川省泸州市国窖广场

    企业类型：国有独资

    经营范围：生产加工大米；销售：五金、交电、化工产品、建材；

自有房屋租赁、企业管理咨询服务；农副产品储存、加工、收购、销

售；农业科技开发，咨询服务；设计、制作、发布：路牌、灯箱、霓

虹灯、车身、布展广告；媒体广告代理；种植、销售：谷类、薯类、

油料、豆类、棉花、麻类、糖料、蔬菜、花卉、水果、坚果、香料作
物；养殖、销售：生猪、家禽。

    截止 2015 年 12 月 31 日，老窖集团持有我公司股份 373,137,169

股，占公司股份总数 26.62%。

    （二）兴泸集团

    注册资本：493404.9244 万元人民币

    法定代表人：袁斗泉

    注册地址：泸州市江阳区童家路 1 号

    企业类型：国有独资

    经营范围：从事能源、交通、基础设施、支柱产业及高新技术产

业的投资；对公用企业、经营性项目进行参股、控股；对授权的国有

资产进行经营、管理，并通过资本运营，开展投资、融资业务；开发

建设、投资理财的信息咨询及委托代理业务；景区、公园、停车场的

管理、服务。

    截止 2015 年 12 月 31 日，兴泸集团持有我公司股份 331,971,142

股，占公司股份总数 23.68%。

    （三）老窖集团、兴泸集团均为泸州市国有资产监督管理委员会

（以下简称“泸州市国资委“）下辖国有独资公司，泸州市国资委为

我公司实际控制人。截止 2015 年 12 月 31 日，泸州市国资委直接和

间接控制我公司股份 761,308,561 股，占公司股份总数 54.31%。

     二、一致行动协议主要内容

     甲方：泸州老窖集团有限责任公司

     乙方：泸州市兴泸投资集团有限公司
     鉴于：甲乙双方均为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）

股东，现双方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法

律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均

应采取一致行动，并就采取一致行动事项达成如下协议。

    （一）采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项

向股东大会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保

持一致。

    （二）双方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营

发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会或董事

会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进

行协调；出现意见不一致时，以甲方意见为主。

    （三）在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，双方

保证在参加公司股东大会行使表决权时按照事先协调所达成的一致

意见行使表决权。

    （四）在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董

事会召开会议表决时，双方保证在参加公司董事会行使表决权时按照

事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加

董事会，需要委托其他公司董事参加会议时，应委托本协议中的对方

董事代为投票表决。

    （五）双方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及

各自所作出的承诺行使权利。

    （六）本协议有效期为 2015 年 12 月 31 日起至 2021 年 6 月 1 日
止。

       三、对上市公司的影响

    协议的签署有利于国有股东进一步完善和明晰股权关系，规范法

人治理结构，协议签署后，公司实际控制人仍为泸州市国资委。

    特此公告。



                                      泸州老窖股份有限公司

                                              董事会

                                         2016 年 1 月 5 日