证券代码：000568       证券简称：泸州老窖     公告编号：2016-6

                    泸州老窖股份有限公司
              第八届董事会七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司第八届董事会七次会议于2016年4月26日

在泸州老窖营销网络指挥中心二楼会议室以现场会议方式召开。召开

本次会议的通知已于2016年4月22日发出。会议应到董事十人，实际

到会董事八人，钱旭董事、张凌独立董事委托谭丽丽独立董事代行表

决权，五名监事列席了会议。会议召开时间、地点、方式及出席人数

符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有

效。

    会议由刘淼董事长主持。

       二、董事会会议审议情况

    会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：

    1、以十票赞成审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。

       2、以十票赞成审议通过了《2015 年年度报告》及摘要。

       3、以十票赞成审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。

       四名独立董事对该报告发表了赞成意见。

       4、以十票赞成审议通过了《2015 年度社会责任报告》。
    5、以十票赞成审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

    6、以十票赞成审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

    根据利润分配相关政策法规及公司《章程》的规定，董事会提出

利润分配预案如下：

    2015 年 ， 本 公 司 共 实 现 归 属 于 上 市 公 司 所 有 者 的 净 利 润

147,297.81 万元，加上上期未分配利润 512,048.25 万元，可供投资

者分配的利润为 659,346.06 万元，董事会根据公司实际情况，拟以

现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）,

现金分红金额 112,180.20 万元（含税）。

    四名独立董事对该分红预案发表了赞成意见。

    上述方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    公司股东可在股东大会前通过深交所互动易平台或公司邮箱

dsb@lzlj.com 反馈相关意见。

    7、听取了董事会审计委员会《关于华信（集团）会计师事务所

2015 年审计工作的总结报告》以及续聘会计师事务所的建议，以十

票赞成审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务的议案》，决定向

股东大会提议续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2016 年度

审计会计师事务所，并提议其报酬为 80 万元。

    8、以十票赞成审议通过了《关于 2015 年资产报损的议案》。

    经对 2015 年资产进行全面清查、盘点，清理出了部分老化设备，

根据公司安全生产管理需要，将对这部分资产进行报废处置，报废损

失金额为 111.50 万元。

    9、以十票赞成审议通过了《2016 年一季报》。
    10、以十票赞成审议通过了《2016 年审计工作计划》。

    11、以十票赞成审议通过了《2016 年生产经营计划大纲》。

    2016 年，公司主要经营计划指标为：销售收入 80.17 亿元，同比

增长 16.19%，净利润 18.07 亿元，同比增长 16.51%。

    12、以十票赞成审议通过了《关于预计 2016 年日常关联交易的

议案》。

    预 计 2016 年 本公 司 ( 含 控 股 子公 司 ) 日 常 关联 交 易金 额 为

11,762.40 万元。具体内容参见同日发布的《2016 年日常关联交易预

计公告》。

    该议案在提交董事会审议前已书面征得四名独立董事同意，四名

独立董事对 2016 年日常关联交易预计发表了赞成意见。

    13、以十票赞成审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

    具体内容参见同日公告的《关于变更募集资金用途的公告》。

    四名独立董事对该变更发表了赞成意见。该议案尚需提交股东大

会审议。

    14、以十票赞成审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖定制

酒有限公司的议案》。

    同意由子公司泸州老窖股份有限公司销售公司出资 75 万（占该

公司股份 15%），其他 4 家定制酒优势客户、经销商出资 355 万元，（占

该公司股份 85%）共同设立泸州老窖定制酒有限公司，该公司由泸州

老窖股份有限公司销售公司实际控制。

    15、以十票赞成审议通过了《关于注销泸州老窖永盛酒业销售有

限公司的议案》。
    16、以十票赞成审议通过了《关于滞销包材报损的议案》。

    对现有因积压和换样产生的滞销包材进行报废处理并组织销毁，

报废损失金额为 383.73 万元。

    17、以十票赞成审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

     计划即日起至 2018 年底，公司向泸州扶贫基金会、泸州市红十

字会、泸州慈善总会三家慈善机构实施定向捐赠，总金额 1,900 万元，

用于合江县、古蔺县农村精准扶贫帮扶项目。

    18、以十票赞成审议通过了《关于本次董事会暂不确定 2015 年

年度股东大会召开时间的议案》。

    19、以十票赞成审议通过了《关于子公司投资酿酒工程技改项目

的议案》。

    计划由子公司泸州老窖酿酒有限责任公司投资 741,428 万元实

施酿酒工程技改项目，项目建设期为 2016 至 2025 年。四名独立董事

对该项目发表了赞同意见。该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容参见同日发布的《关于子公司投资酿酒工程技改项目的

公告》。

    三、备查文件

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                        泸州老窖股份有限公司

                                                董事会
2016 年 4 月 28 日