证券代码：000568     证券简称：泸州老窖     公告编号：2016-11

                   泸州老窖股份有限公司
               关于变更募集资金用途的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、变更募集资金投资项目概述

    根据《股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“激励计划”），

激励对象于 2012-2013 年分别进行了两期行权，第三期行权因未能达

到行权条件，剩余授予期权注销处理，两期行权共 801.3 万股，行权

价格 12.78 元/股，共募集资金 10,240.614 万元。现拟将剩余募集资

金 6,441.804 万元用于投资建设“藏酒洞库打造项目”（原募投项目

为：中国酒城老酒镇第一期项目工程），占总筹资额 62.9%。新项目

投资总额 6,500 万元，不足部分由自有资金补足。该投资不构成关联

交易。

    公司于 2016 年 4 月 26 日召开第八届董事会七次会议，以十票赞

成审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚须提交股

东大会审议。

    二、变更募集资金项目的原因

    （一）原募投项目计划投资情况：根据 2013 年第七届董事会五

次会议审议通过，将募集资金 10,240.614 万元全部用于中国酒城老
酒镇第一期项目工程(以下简称“老酒镇项目”)，计划在黄舣镇建设

9 个浓香型手工作坊，项目计划投资 22,628.16 万元（详见附件 1），

不足部分由自有资金补足，建设周期两年，项目投资主体为泸州老窖

股份有限公司。

    老酒镇项目以白酒传统酿造工艺展示为主，打造白酒传播与发展

平台，提升酒城泸州的城市形象；老酒镇项目能满足消费者从旅游过

程中获得知识性、娱乐性、体验性等需求，吸引大量游客，带动当地

的旅游产业；老酒镇还原川南古村落风貌，构建绿树成荫的古村庄，

有利于当地生态环境的保护，对促进当地生态建设和可持续发展具有

重要的意义。

    （二）原募投项目实际投资情况：

    老酒镇项目建设情况：截止 2015 年 12 月 31 日，已完成“爱仁

堂”、“大夫第”两个手工作坊的建设，成为泸州老窖工业旅游的新亮

点。伴随封藏大典、酒博会等大型活动的召开，带领游客进行现场参

观，已带动产生经济效益。

    募集资金使用情况：截止 2015 年 12 月 31 日，共使用募集资金

4,088.549 万元（老酒镇项目实际投资使用资金共计 5,708.5 万元，

其中自有资金 1,619.951 万元）。剩余募集资金 6,152.065 万元，另

利息收入（已扣除利息支出）289.739 万元，故募集资金专户余额

6,441.804 万元。

    资金使用情况详见附件 2

    （三）终止原募投项目的原因
    目前已建设完成的“爱仁堂”、“大夫第”两个手工作坊作为酿

造技艺的展示平台，已具备传统手工酿造工艺展示功能及游客接待能

力，增加公司文化底蕴，已能满足公司的经营需求；

    在以白酒、葡萄酒、啤酒等为主要消费品的酒精饮料行业，预调

酒、养生酒、果酒等新兴酒精饮料的兴起，使行业消费群体和消费行

为发生变化；在白酒发展的“黄金十年”后，面临白酒消费群萎缩、

“三公”消费受限和国内白酒行业竞争加剧的压力，白酒行业从扩张

性市场转换为竞争性市场。在新的消费环境下，个性化定制、客户

DIY、现场互动体验、文化旅游已成为消费热点。

    未来若继续投资建设手工作坊，后期产生的经济效益和产能贡

献，并不能给公司带来明显的助力。公司基于行业消费环境的变化及

“投入产出最大化”经济角度考虑，建议终止老酒镇项目的建设，将

剩余募集资金投资于“藏酒洞库打造项目”。

    三、新募投项目情况说明

    （一）“藏酒洞库项目”基本情况及投资计划：项目计划投资

6,500 万元。其中文化旅游打造主要包含旅游动线建设、参观通道建

设、内部装修、文化建设等共计约 2,100 万元，陶坛购置约 6,000 个，

预计约 700 万元，消防配套设施建设预计约 3,700 万元。

    （二）“藏酒洞库项目”建设背景：结合公司“一二三四五”战

略规划，坚持“做专做强”，聚焦酒业发展，打造中国白酒文化传播

与发展平台，打造以酒业交易展示、酒体洞藏、个性化定制、客户美

酒 DIY 体验为主要功能的展示区，能更好地满足客户对白酒知识性、
娱乐性、体验性的需求，公司拟投资建设“藏酒洞库打造项目”，助

力营销，使文化旅游成为公司发展的新增长点。项目选址于泸州市黄

舣镇，乾坤酒堡地下白酒洞库两层建筑面积约 25,000 ㎡。

    由于是对藏酒洞库的打造，在建筑上，尤其是对消防设备及消防

设施的安装提出更高的要求，我公司拟积极与各专业单位进行合作、

沟通、交流，对建设实施方案、建设实施过程、建设结果等进行严格

把控。

    （三）项目经济效益：项目主要包括藏酒洞库文化旅游打造、陶

坛购置、洞库消防配套设施建设等，其中文化旅游打造主要包含旅游

动线建设、参观通道建设、内部装修、文化建设等，项目建成后，酒

体储存能力将增加大约 5,000 吨。

    项目建成后，第一，作为泸州老窖重点文化旅游景点的打造项目

之一，是独具传统白酒酿造特色的产品，与 1573 国宝窖池群、白酒

DIY 体验等景点相承接，加入又一藏酒洞库景点，使得消费者、参观

者在视觉、感觉、嗅觉上，增加对白酒从生产到酒体设计的认同感，

最终助力营销。同时，在增加消费者文化体验的同时，增加公司酒体

储存能力，充分利用酿酒工业、旅游产业等资源优势，将两者有机结

合，形成泸州老窖发展过程中的新增长点。

    四、独立董事、监事会对变更募投项目的意见

    独立董事认为：本次变更募集资金用途用于藏酒洞库打造项目，

是结合市场环境变化，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎

决定，终止不符合实施条件的项目，有利于提高募集资金的使用效率，
对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，为

公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途履行了必要的程

序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，

没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金

使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，

不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次变更募集

资金用途事项，同意将本项议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

    监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，符合中国证

监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规

定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效

率，整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的

促进作用。《关于变更募集资金用途的议案》已经公司第八届董事会

七次会议审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、合规。

    五、备查文件

    1、公司第八届七次董事会会议决议；

    2、独立董事意见；

    3、公司第八届四次监事会会议决议；

    4、新项目的可行性研究报告。

    特此公告。



附件：1、原募投项目计划投入情况

      2、原募投项目资金使用情况
泸州老窖股份有限公司

      董事会

   2016 年 4 月 28 日
       附件 1：原募投项目计划投入情况

序号                   子项投资估算              数量     单价          金额（万元）
 一                     建设工程费
 1           土地费
             土地费用                            130亩     33                  4290
             契税                                          3%                  128.7
             小计                                                             4418.7
 2                    一期建安工程费
             建筑工程                           16277m2   0.70                11393.9
             生产设备安装工程费                                                 840
             水电气管线                                                         350
             道路附属工程                                                       800
             园林绿化（绿化率35%）                                             1100
             建窖费                                                             800
             小计                                                             15283.9
 3              与工程相关的其他费用
             设计,监理,审核费（2）*5%                     5.00%                764.2
             建设管理费（2）*1%                            1%                 152.84
             不可预计费（2)*3%                             3%                 458.52
             小计                                                             1375.56
             建设工程费合计                                                  21078.16
 二                      其它费用
 1           旅游设施费                                                         850
 2           装窖费                                                             500
 3           工器具、备品配件费用                                               100
 4           办公费用                                                           50
 5           操作人员培训费                                                     50
             其它费用合计                                                      1550
 三                        总计                                              22628.16

       附件 2：原募投项目资金使用情况
      序号                        费用科目                      预算金额（万元）
       1                          土建装修                          2910.67
       2                             设计                            93.04
       3                其他（包含园林设施建设等）                  1440.54
       4                             监理                              63
       5                          配电、气                           186.65
       6                          设备购置                           14.63
       7                             土地                             1000
                           总计                                     5708.53