证券代码：000568   证券简称：泸州老窖     公告编号：2016-7

                     泸州老窖股份有限公司
                第八届监事会四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司第八届监事会四次会议于 2016 年 4 月 26

日在泸州老窖营销网络指挥中心七楼会议室召开。召开本次会议的通

知已于 2016 年 4 月 22 日发出。本次会议应到监事 5 人，实际到会监

事 5 人，会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公

司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

    会议由伍勤主席主持。

    二、监事会会议审议情况

    会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：

    （一）以五票赞成审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；

    （二）以五票赞成审议通过了《2015 年年度报告》及摘要。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议泸州老窖股份有限公司

2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （三）以五票赞成审议通过了《2016 年一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议泸州老窖股份有限公司

2016 年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （四）以五票赞成审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。

    经审核，监事会认为公司内控制度已基本涵盖了公司的所有营运

环节，2015未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2015年度内部控制

评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

    （五）以五票赞成审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途事项，符合

中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有

关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使

用效率，整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积

极的促进作用。《关于变更募集资金用途的议案》已经公司第八届董

事会七次会议审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、合

规。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       三、备查文件

        1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

        2.深交所要求的其他文件。
特此公告。




             泸州老窖股份有限公司

                   监 事 会

               2016 年 4 月 28 日