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公司公告

*ST海马:关于召开公司2018年度股东大会的再次通知2019-05-11  

						证券代码:000572             证券简称:*ST 海马         公告编号:2019-32




                     海马汽车集团股份有限公司
        关于召开公司 2018 年度股东大会的再次通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     本公司于 2019 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司 2018 年度股东大会
的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,
现将本次股东大会的有关事项再次公告如下:
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次:2018 年度股东大会
     2、股东大会的召集人:公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期、时间:
     现场会议时间:2019 年 5 月 15 日 14:00
     网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 5 月 15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年
5 月 15 日 15:00。
     5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
                                      1
    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 10 日
    7、出席对象:
    (1)截至 2019 年 5 月 10 日(星期五)下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东
大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:海南省海口市金盘路 12-8 号公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、2018 年度工作报告及 2019 年工作计划
    2、2018 年度监事会工作报告
    3、2018 年度财务决算报告
    4、2018 年度利润分配方案
    5、2018 年年度报告全文及摘要
    6、关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案
    7、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
    8、关于修订公司章程的议案
    9、关于修订公司股东大会议事规则及董事会议事规则的议案
    10、关于公司子公司及孙公司开展资金池业务并提供担保的议案
    11、关于申请综合授信额度的议案
    12、关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案
    12.01 关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案
    12.02 关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

                                 2
    上述议案已经公司董事会十届七次会议、监事会十届四次会议审议通
过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上的相关公告。
    公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议
公告中公开披露。
    议案 7 属于关联交易,关联股东海马(上海)投资有限公司和海马投
资集团有限公司将回避表决。
    议案 8 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    议案 12 采取累积投票方式选举非独立董事 2 名,股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不
得超过其拥有的选举票数。
   三、提案编码
                                                                          该列打勾的栏目
     提案编码                               提案名称
                                                                          可以投票
       100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                        √
  非累积投票提案
       1.00        2018 年度工作报告及 2019 年工作计划                       √
       2.00        2018 年度监事会工作报告                                   √
       3.00        2018 年度财务决算报告                                     √
       4.00        2018 年度利润分配方案                                     √
       5.00        2018 年年度报告全文及摘要                                 √
       6.00        关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案          √
       7.00        关于预计 2019 年度日常关联交易的议案                      √
       8.00        关于修订公司章程的议案                                    √
       9.00        关于修订公司股东大会议事规则及董事会议事规则的议案        √
      10.00        关于公司子公司及孙公司开展资金池业务并提供担保的议案      √
      11.00        关于申请综合授信额度的议案                                √
   累积投票提案                        提案为等额选举
                                                                          应选人数
      12.00        关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
                                                                          (2)人
      12.01        关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案            √
      12.02        关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案          √

                                             3
    四、会议登记等事项
    1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证;委托代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法
人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法
定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
    2、登记方式:亲自到公司证券部办理,或以信函方式办理。
    3、登记时间:2019 年 5 月 13 日(8:15-12:00,13:15-18:30)。
    4、登记地点:海口市金盘路 12-8 号(邮编 570216),公司证券部。
    5、联系人:谢瑞、景宁华。
    6、联系电话:0898-66822672        传真:0898-66816370。
    7、会议会期半天,费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
附件 2。
    六、备查文件
    公司董事会十届七次会议决议。




                                海马汽车集团股份有限公司董事会

                                          2019 年 5 月 11 日




                                  4
    附件 1
                                         授权委托书
     兹委托        先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车集团股份有限公司 2018
年度股东大会,并代为行使表决权。
     1、委托人名称:                                   委托人持股数:
     2、受托人签名:                                   受托人身份证号码:
     3、本次股东大会提案表决意见表
                                                                        该列打
                                                                        勾的栏 同   反 弃
  提案编码                                提案名称                      目可以 意   对 权
                                                                        投票
     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                         √

非累积投票提案                                                              √

    1.00         2018 年度工作报告及 2019 年工作计划                        √

    2.00         2018 年度监事会工作报告                                    √

    3.00         2018 年度财务决算报告                                      √

    4.00         2018 年度利润分配方案                                      √

    5.00         2018 年年度报告全文及摘要                                  √

    6.00         关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案           √√

    7.00         关于预计 2019 年度日常关联交易的议案                       √

    8.00         关于修订公司章程的议案                                     √

    9.00         关于修订公司股东大会议事规则及董事会议事规则的议案         √

    10.00        关于公司子公司及孙公司开展资金池业务并提供担保的议案       √

    11.00        关于申请综合授信额度的议案                                 √

累积投票提案            采用等额选举,填报投给候选人的选举票数           应选人数(2)人
    12.00        关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案                   √

    12.01        关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案             √

    12.02        关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案           √


    如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

                        □ 可以                        □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):


委托日期:二〇一九年           月    日

                                               5
    附件 2

                            参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360572,投票简称:海马投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人,可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                    填 报
               对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                       …                              …
                     合 计                 不超过该股东拥有的选举票数

    各提案股东拥有的选举票数举例如下:
    选举非独立董事,有 2 名候选人
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人,也可以在 2 位非独
立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00,结束
时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。




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