证券代码：000572            证券简称：*ST 海马             公告编号：2019-34



                         海马汽车股份有限公司
                   董事会十届九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    海马汽车股份有限公司董事会十届九次会议于 2019 年 5 月 13 日以电
子邮件等方式发出会议通知，并于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开。
    本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。景柱因公
未能参加会议，委托孙忠春代为表决；魏建舟因公未能参加会议，委托
杜传利代为表决。本次会议经与会全体董事共同推举由孙忠春董事主持。
    公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合公
司法及公司章程等有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举景柱为公司董事长。
     二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整公司董事
会专门委员会委员的议案》。
     调整后，公司董事会各专门委员会委员如下：
     战略委员会：景柱、孟兆胜、孙忠春，其中景柱为召集人。
     审计委员会：杜传利、魏建舟、肖丹，其中杜传利为召集人。
     提名委员会：魏建舟、杜传利、卢国纲，其中魏建舟为召集人。
     薪酬与考核委员会：孟兆胜、杜传利、陈高潮，其中孟兆胜为召集人。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任孙忠春为公司首席执行
官（CEO）。
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任肖丹为公司首席运营官
（COO）兼财务总监，殷莹为公司首席人力资源官（CHO）,解聘卢国纲和


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覃铭公司高级管理人员职务。
    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司总经
理工作细则的议案》。
    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司拟出售部分
闲置房产的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司拟出售部分闲置房产的公告》。


                                       海马汽车股份有限公司董事会
                                             2019 年 5 月 16 日



    附：简历

    殷莹，女，1972 年生，大专学历，经济师。现任公司首席人力资源官
(CHO)。1992 年 8 月至 2007 年 4 月，任郑州轻型汽车制造厂厂办秘书、厂
办副主任、企管处负责人、人事科负责人；2007 年 4 月至 2014 年 2 月，
历任海马汽车有限公司人事科科长、行政部副部长、人事行政部副部长，
人事部副部长、部长；2014 年 2 月至 2018 年 5 月，历任海马投资集团有
限公司人事部长，管理中心副主任、主任，人事总监；2018 年 6 月至 2019
年 5 月任公司人事总监；2019 年 5 月起任公司首席人力资源官(CHO)。
    殷莹不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。


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