证券代码：000572              证券简称：ST 海马           公告编号：2020-62


                         海马汽车股份有限公司
                   2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况
     1.召开时间：2020 年 11 月 18 日 14:00

     2.召开地点：本公司会议室
     3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4.召集人：公司董事会

     5.主持人：经与会董事推举，由孙忠春董事主持
     6.本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规及公司章程的规定。
     （二）会议出席情况
     出席本次股东大会的股东（代理人）共 17 人，代表股份 93,424,082
股，占公司总股份的 5.6805%。其中：
     1.出席现场会议的股东(代理人)共计 3 人，代表股份 3,410,800 股，

占公司总股份的 0.2074%。
     2.通过网络投票的股东共计 14 人，代表股份 90,013,282 股，占公司
                                     1
总股份的 5.4731%。
    公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本

次会议。
    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下
议案，具体表决情况如下：
    议案 1.00   关于日常关联交易事项的议案(一)

    总表决情况：
    同意 91,469,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9082％；反

对 1,954,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0918％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 91,469,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9082％；反
对 1,954,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0918％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.00   关于日常关联交易事项的议案（二）
    本议案关联股东海马（上海）投资有限公司、海马投资集团有限公

司回避表决。
    总表决情况：
    同意 91,469,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9082％；反

对 1,954,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0918％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 91,469,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9082％；反
对 1,954,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0918％；弃权 0 股（其
                                  2
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：海南圣合律师事务所
    2.律师姓名：谢国华、殷允臣

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决

结果合法有效。
    四、备查文件

    1.公司 2020 年第二次临时股东大会决议。
    2.海南圣和律师事务所《关于海马汽车股份有限公司 2020 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。


                                     海马汽车股份有限公司董事会
                                          2020 年 11 月 19 日




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