证券代码：000576      证券简称：广东甘化     公告编号：2019-29



        江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
         第九届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第十九次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电话及书面方式

发出，会议于 2019 年 4 月 25 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以
现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事

7 名，实际到会董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会

议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以
7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于向中国工商银行股份有限

公司江门分行以资产抵押、股权质押借款的议案。

    同意公司向中国工商银行股份有限公司江门分行申请并购借款
不超过 39,600 万元，用于支付收购四川升华电源科技有限公司（以

下简称“升华电源”）100%股权交易款，借款期限不超过 5 年。借款

以公司部分“三旧”改造土地作为抵押、升华电源 100%股权作为质

押担保，升华电源全程承担连带担保责任。详细情况如下：

    1、以证号为粤（2017）江门市不动产权第 0066453 号、第 0066454

号、第 0066455 号、第 0066457 号、第 0066458 号、第 0066459 号和

第 0066460 号的土地使用权作抵押，抵押期限为 10 年，自办妥抵押
手续之日起算。上述土地为“三旧”改造区土地，借款期间若上述土

地需要挂牌拍卖，可对已抵押土地撤押，进行挂牌拍卖，若拍卖不成

功，须尽快恢复抵押[原则上在终止挂牌（或流拍）之日起不得超过

1 个月]。

    2、以升华电源 100%股权作为质押担保，质押期限自办妥质押手

续之日起至 2024 年 3 月 17 日止。

    同时授权公司经营层办理具体借款及资产抵押、股权质押相关事

宜并签署有关合同及法律文件。

    特此公告。




                     江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

                               二〇一九年四月二十七日




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