证券代码: 000581 200581     证券简称：威孚高科 苏威孚 B    公告编号: 2020-036


                      无锡威孚高科技集团股份有限公司
                     2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。




    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
     1、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开日期、时间：2020 年 6 月 18 日（周四）下午 14：30
     （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020
年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2020 年 6 月 18 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00-15:00；
    2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新吴区华山路 5 号）
    3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长王晓东先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


   （二）会议出席情况
     1、出席会议的股东及股东代理人情况：




                                                                                   1
               现场会议出席情况                    网络投票情况                          总体出席情况

                              占公司                               占公司                              占公司
  分类    人                  总股份                               总股份        人                    总股份
               代表股份数                人数      代表股份数                            代表股份数
          数                  数比例                               数比例        数                    数比例
                              （%）                                （%）                               （%）
  A 股     9     319391017     31.6558     30         57358207         5.6849      39     376749224     37.3407
  B 股    78      75198364      7.4531      1           104466         0.0104      79      75302830      7.4635
  总体    87     394589381     39.1089     31         57462673         5.6953      118    452052054     44.8042

    2、其他人员出席情况
    公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    会议经审议通过了以下议案。
     1、关于补选非独立董事的议案

                                同意                            反对                         弃权

                             股数         比例%          股数            比例%            股数        比例%
    A股                      376483408   99.9294           265816         0.0706                 0    0.0000
    B股                      66447956    88.2410          8854874        11.7590                 0    0.0000
   表决汇总                  442931364   97.9824          9120690         2.0176                 0    0.0000
   其中：中小股东            95959547    91.3203          9120690         8.6797                 0    0.0000
   表决结果: 通过


     会议增补徐云峰先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之
日起至公司第九届董事会届满之日止。


    三、律师出具法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名：唐丽子、张 烁
    3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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四、备查文件
 1、经与会董事、监事签字的 2020 年第一次临时股东大会决议；
 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。




                                   无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年六月十九日




                                                                          3