证券代码：000584           证券简称：哈工智能        公告编号：2022-064


            江苏哈工智能机器人股份有限公司
    关于公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案
               暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于
2022 年 7 月 21 日召开的第十一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2022 年 8 月 8 日（星期一）召
开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容请参见公司于 2022 年 7 月 22 日刊登
于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。
    2022 年 7 月 27 日，公司董事会收到公司控股股东无锡哲方哈工智能机器人
投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡哲方”）提交的《关于增加江苏哈工智
能机器人股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关
于选举独立董事的议案》作为临时提案提交至公司 2022 年第二次临时股东大会
审议，上述临时提案具体内容请参见公司 2022 年 7 月 28 日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，单
独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。截至本公告披露日，无锡哲方持有公司股份比例为 14.99%。
公司董事会认为无锡哲方符合提出临时提案的主体资格。无锡哲方本次提交临时
提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以
及公司章程的相关规定，董事会同意将无锡哲方提交的临时提案提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议。
   除增加上述临时提案事项外，公司 2022 年第二次临时股东大会的召开时间、


                                    1
地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司召开 2022 年第二次临
时股东大会的补充通知公告如下：
    一、   召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2022 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第十一届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司第十一届董事会第四十次会议决定召开公司 2022 年第二次临时股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
    4、股东大会召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 8 月 8 日（星期一）下午 14:00 开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 8 月 8 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 8 日 上午
9:15～下午 15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 8 月 1 日（星期一）
    7、会议出席对象
    （1）截止 2022 年 8 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、现场召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场 2 号航站楼出发 2 号
门）会议室
    二、本次股东大会审议事项


                                    2
    1、会议提案名称：

 提案编码                                 提案名称

非累计投票
  议案

             关于签署现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70%股权协议之补充协议
   1.00
             的议案


   2.00      关于选举独立董事的议案

   2、提案披露情况：
    上述提案已经 2022 年 7 月 21 日召开的公司第十一届董事会第四十次会议
及 2022 年 7 月 27 日召开的公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过，上述
提案的相关内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日及 2022 年 7 月 28 日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
   3、特别强调事项：
    上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议
公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
    （a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
    （b）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
   （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
   （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并
请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
    2、登记时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）9：00-17：00；
    3、登记地点：上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808 董事会秘书办公


                                      3
室；
   4、会议联系方式
   联系电话：021-61921326      021-61921328
   传真：021-65336669-8029
   联系人：王妍
   联系邮箱：000584@hgzn.com
   联系地址：上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808 董事会秘书办公室
   会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
   疫情防控要求：鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，公司建议股东优先
   通过网络投票参会；如需现场参会，请遵循上海市相关疫情防控要求。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络
投票的具体流程见“附件一”。
   五、备查文件
   1、第十一届董事会第四十次会议决议；
   2、第十一届董事会第四十一次会议决议；
   3、无锡哲方提交的《关于增加江苏哈工智能机器人股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会临时提案的函》。
   特此公告。




                                        江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2022 年 7 月 28 日




                                    4
附件一：
                        参加网络投票的具体流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
    一、网络投票程序
    1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 8 月 8 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～
11:30，下午 13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 8 日上午 9:15～下午
15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   5
   附件二：

                        江苏哈工智能机器人股份有限公司

                     2022 年第二次临时股东大会授权委托书



      兹全权委托              先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能
   机器人股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权
   委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本
   人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                                 备注
                                                                             同   反   弃
提案编码                       议案名称                       该列打勾的栏
                                                                             意   对   权
                                                              目可以投票

非累积投票

  提案

             关于签署现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70%
  1.00                                                            √
             股权协议之补充协议的议案


  2.00       关于选举独立董事的议案                               √


      如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
         □ 有权按照自己的意见进行表决
         □ 无权按照自己的意见进行表决。
         特别说明事项：
         1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
   有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
   己的意见进行表决。
         2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反
   对该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”
   栏 内填上“√”。
         委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：


                                           6
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至     年    月    日前有效
委托日期：       年     月        日




                                       7