汇源通信:第十一届董事会第十三次会议决议的公告2019-10-30
证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2019-058
四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四 川汇源 光通信 股份有 限公司(以 下简称“公司 ”)第十一 届董事 会
第 十三次 会议 于 2019 年 10 月 29 日上 午 10:00 在公司 会议室 以现场 加通
讯 方式召 开,会 议通知 已于 2019 年 10 月 18 日以通 讯、电 子邮件 方式发
出。 会议应 到董 事 5 名,实 到董 事 5 名。 公司监 事及高 级管理 人员列 席会
议 ,本次 会议的 召开符 合《公 司法》 等相关 法律 、行政 法 规 、 部 门 规 章 、
规 范性文 件及《 公司章 程》的有 关规定。 会议由 董事 长何波 先生主 持。会
议 经过认 真审议 ,通过 以下议 案:
一 、审 议通 过了《 关于 公司 2019 年第 三季 度报 告全文 及正 文的议 案》
根 据中国 证监会 以及深 圳证券 交易所 的相关 要求,公司编 制了 2019 年
第 三季度 报告全 文及正 文。
具 体详见 公司同 日在《 中国证 券报》 《证券 日报 》《证 券时报 》和巨
潮 资讯网 披露的《公 司 2019 年第三 季度报 告正文 》 公告 编号 :2019-060);
在 巨潮资 讯网披 露的《 公司 2019 年第三 季度 报告全 文》( 公告编 号:
2019-061)。
表 决结 果: 5 票赞成 ,0 票 反对, 0 票弃 权。
二 、备 查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
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2.深交所要求的其他文件。
特此公告!
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月三十日
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