证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2020-032 四川汇源光通信股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2020 年 06 月 15 日(星期一)下午 14:30。 (2)网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 06 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2020 年 06 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。 鉴于防控新冠肺炎疫情的需要,董事和部分监事通过视频方式参加会议。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长何波先生。 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中 1/6 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 (二)会议的出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份数量为 32,941,056股,占公司有表决权股份总数的17.0291%。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份数量为9,179,302股,占 公司有表决权股份总数的4.7453%,鉴于其同时还进行了网络投票,导致同一表决权出 现重复表决,故以其第一次投票结果即网络投票结果为准; 3、参加网络投票情况 通过网络投票的股东共14人,代表股份数量为32,941,056股,占公司有表决权股份 总数的17.0291%; 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者共12人,代表股份数量为5,667,726股,占公司 有表决权股份总数的2.9300%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份数量为0 股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的中小股东 12人,代表股份数量为 5,667,726股,占公司有表决权股份总数的2.9300%。 5、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京中伦(成都)律 师事务所李杨律师、曾扬阳律师出席本次股东大会进行见证。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议 案: 2/6 1、审议《公司2019年度董事会工作报告》,表决结果: 同意32,806,656股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5920%; 反对103,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3154%; 弃权30,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0926%。 本议案获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意5,533,326股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 97.6287%; 反对103,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 1.8332%; 弃权30,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.5381%。 2、审议《公司2019年度监事会工作报告》,表决结果: 同意32,880,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8160%; 反对30,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0914%; 弃权30,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0926%。 本议案获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意5,607,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 98.9308%; 反对30,100股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.5311%; 弃权30,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 3/6 0.5381%。 3、审议《公司2019年度财务决算报告》,表决结果: 同意32,806,656股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5920%; 反对103,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3154%; 弃权30,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0926%。 本议案获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意5,533,326股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 97.6287%; 反对103,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 1.8332%; 弃权30,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.5381%。 4、审议《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》,表决结果: 同意32,798,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5665%; 反对112,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3409%; 弃权30,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0926%。 本议案获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意5,524,926股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 97.4805%; 反对112,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 1.9814%; 4/6 弃权30,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.5381%。 5、审议《公司2019年年度报告全文》及摘要,表决结果: 同意32,806,656股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5920%; 反对103,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3154%; 弃权30,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0926%。 本议案获表决通过。 其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意5,533,326股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 97.6287%; 反对103,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 1.8332%; 弃权30,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.5381%。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所 (二)律师姓名:李杨、曾扬阳 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》和公司章程的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效;表决 程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、北京中伦(成都)律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一次 5/6 临时股东大会的法律意见书; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告! 四川汇源光通信股份有限公司 董 事 会 二○二〇年六月十五日 6/6