证券代码：000586           证券简称：汇源通信        公告编号：2021-005


                  四川汇源光通信股份有限公司

           第十一届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二

十二次会议于 2021 年 04 月 07 日上午 10：00 在公司会议室以现场方式召开，会

议通知已于 2021 年 03 月 26 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 5 名，

实际出席董事 5 名。会议由董事长何波先生主持，公司监事及高级管理人员列席

会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事讨论，本次会议以现场方式召开，形成以下决议：

    1、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

    《公司 2020 年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的

《公司 2020 年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公司业

务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项等有关章节（公告编号：

2021-010）。

    公司独立董事杨贞瑜先生、王杰先生分别向董事会提交了《2020 年度独立

董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司

2020 年年度股东大会上进行述职。


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    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

    截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 49,084.82 万元，负债总额为

21,777.04 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 26,893.31 万元；2020

年度实现营业总收入为 48,510.52 万元，营业利润为 2,715.07 万元，利润总额

2,736.66 万元，净利润 2,277.94 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,436.79

万元。2020 年度基本每股收益为 0.126 元，加权平均净资产收益率为 9.49%，每

股净资产为 1.39 元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2021）第 327020 号]。

    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则 21 号——租赁》（财会

〔2018〕35 号）要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、

深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和

《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计

政策变更。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证

券报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。

    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于

上市公司股东的净利润为 2,436.79 万元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供

股东分配利润为-704.94 万元。2020 年度可供股东分配利润为负值，故公司 2020

年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。


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    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2020 年度计提与核销减值准备的议案》

    公司 2020 年度计提资产减值准备 799.81 万元；本期资产减值准备转

销/核销 94.52 万元，其他减少 1,390.88 万元；公司资产减值准备年初账

面余额 9,358.50 万元，年末账面余额 8,672.91 万元。本次计提减值准备符

合公司实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够公允地反映公

司的财务状况，使公司关于资产价值的会计信息真实可靠，具有合理性。独立董

事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证

券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度计提与核销资产减值准备的公告》

（公告编号：2021-008）。

    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2020 年度内部控制自我

评价报告》。

    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《公司 2020 年年度报告全文》及摘要

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证

券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2020 年年度报告摘要》 公告编号：2021-009）；

在巨潮资讯网披露的《公司 2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-010）。

    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 05 月 10 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室召开

2020 年年度股东大会。


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    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证

券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》 公告编号：

2021-011）。

   本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告！




                                           四川汇源光通信股份有限公司

                                                          董    事    会

                                                    二○二一年四月八日




                                                                        4