证券代码：000586           证券简称：汇源通信         公告编号：2021-006


                   四川汇源光通信股份有限公司

            第十一届监事会第十八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川汇源光通信股份有限公司 （以下简称“公司”） 第十一 届 监事会

第十八次会议于 2021 年 04 月 07 日上午 11：00 在公司会议室以现场加通

讯的方式召开，会议通知已于 2021 年 03 月 26 日以邮件、通讯方式发出。

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王娟女士主

持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯的方式召开，形成以下决议：

    1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

    本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

    截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 49,084.82 万元，负债总额为

21,777.04 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 26,893.31 万元；2020

年度实现营业总收入为 48,510.52 万元，营业利润为 2,715.07 万元，利润总额

2,736.66 万元，净利润 2,277.94 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,436.79

万元。2020 年度基本每股收益为 0.126 元，加权平均净资产收益率为 9.49%，每

股净资产为 1.39 元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

                                   1/4
出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2021）第 327020

号]。

       本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则 21 号——租赁》（财会

〔2018〕35 号）的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变

更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益

的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量

产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

       具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上

海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2021-007）。

       本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预

案》

       经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2020 年度归

属于上市公司股东的净利润为 2,436.79 万元，用于弥补以前年度亏损后，实际

可供股东分配利润为-704.94 万元。2020 年度可供股东分配利润为负值，故

公司 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

       本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       5、审议通过《关于 2020 年度计提与核销减值准备的议案》

       公司 2020 年度计提资产减值准备 799.81 万元；本期资产减值准备转

销/核销 94.52 万元，其他减少 1,390.88 万元；公司资产减值准备年初账

                                   2/4
面余额 9,358.50 万元，年末账面余额 8,672.91 万元。

    经审核，监事会认为：公司本次计提与核销减值准备符合《企业会计

准则》和公司相关会计政策，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法

律、法规和《公司章程》等规定，计提与核销减值准备后，财务报表能够

公允地反映公司的财务状况和经营成果，具有合理性。因此，我们一致同

意本次计提与核销减值准备事项。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证

券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度计提与核销资产减值准备的公告》

（公告编号：2021-008）。

    本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

    监事会对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

    报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、遵循

企业内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较为完善、合理的

内部控制体系及风险评估体系；公司内部控制运行情况良好，总体上符合

证监会和深交所的相关要求，符合公司目前经营管理情况，对风险防范和

控制发挥了积极作用，维护了公司及股东的利益。

    公司监事会认为，公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观

地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情

况，符合公司内部控制长期发展的需要，不存在重大缺陷，监事会对此报

告没有异议。

    本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《公司 2020 年年度报告全文》及摘要

    监事会对公司 2020 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审

核，发表意见如下：

   1、 公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

                                  3/4
程的各项规定；

   2、 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规

定，所包含的信息能客观地反映出公司 2020 年度的生产经营、财务状况

和经营成果等；

   3、 在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为；

   4、 公司监事会和监事保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告！




                                          四川汇源光通信股份有限公司

                                                            监   事   会

                                                     二○二一年四月八日




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