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公司公告

*ST金洲:第八届董事会第四十五次会议决议公告2021-03-02  

                         证券代码:000587             证券简称:*ST 金洲       公告编号:2021-32




             金洲慈航集团股份有限公司

         第八届董事会第四十五次会议决议公告

     的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会召开情况
    金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十五次
会议通知于 2021 年 2 月 25 日以电话、通讯等方式发出,会议于 2021 年 2 月 26
日以通讯表决方式召开。公司 9 位董事成员中有 9 位董事参与表决。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《金洲慈航集团股份有限公司章程》等有关
规定。经与会董事审议,以签字表决方式通过如下议案:


    二、董事会审议情况
     (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    近日,公司关注到原聘任深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)被立案调查。
公司根据实际情况及发展需要,为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及
时性,更好地适应公司未来业务发展需要,经充分沟通协商,公司决定不再续聘
深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)为公司审计机构。公司拟聘请中兴财光华会
计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构,
聘期一年。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所公
告》(公告编号:2021-34)。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东大会审议。
    (二)审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于《关于变更会计师事务所的议案》需提请股东大会审议。根据公司章程,
结合公司经营实际情况,现申请召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内
容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会
的通知》(公告编号:2021-35)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、备查文件
    金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议


    特此公告


                                                  金洲慈航集团股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                           2021 年 3 月 2 日