广东金曼集团股份有限公司第二届五次董事会决议公告

    本公司董事会于1998年5月26日在公司会议室召开第二届五次董事 会，讨论通过如下决议：
    一、同意将对外投资公司福清金曼水产食品有限公司改组为福建福曼股份有限公司，并以持有福清金曼水产食品有限公司截止1997年10月31日的50％权益即人民币41，508，187.87元以1.0377∶1的折股比例折价入股，折股4000万股，占新设立股份公司股份总额的40％。
    二、决定于1998年6月29日上午召开1997年度股东大会。

                       广东金曼集团股份有限公司董事会
                               1998年5月27日