贵州轮胎：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-05-06
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2022-057
贵州轮胎股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 5 日下午 2:00
网络投票时间：2022 年 5 月 5 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 5 月 5 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 5 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、地点：贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区办公楼三楼 6 号会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄舸舸先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2022 年 4 月 16 日、2022
年 4 月 28 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会到会股东（或代理人）共 242 人，代表股份 338,652,467
股，占公司有表决权总股份的 29.5125%。
现场会议到会股东（或股东代理人）13 人，代表股份 321,600,625 股，占
公司有表决权总股份的 28.0265%。
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其中通过网络投票的股东 229 人，代表股份 17,051,842 股，占公司有表决
权总股份的 1.4860%。
8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生、沈锐先生，独立董事黄跃刚先生、
杨大贺先生以远程视频的方式参会）、全体监事、董事会秘书、其他高级管理人
员和贵州智衡律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
1、关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 336,378,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3286%；反对 2,090,786 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6174%；弃权 182,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0540%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 15,411,756 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 87.1437%；反对 2,090,786 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.8221%；弃权 182,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0342%。
表决结果：获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、关于实施年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的议案
表决情况：同意 336,462,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3532%；反对 2,190,438 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6468%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 15,495,004 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 87.6145%；反对 2,190,438 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.3855%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
2、律师姓名：包洪臣、包宇
3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2022年第二次临
时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、
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表决结果以及作出的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网
络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的
会议决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022年第二次临时
股东大会决议》；
2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2022年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二 O 二二年五月六日
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