证券代码：000589          证券简称：贵州轮胎
                                                      公告编号：2022-065
债券代码：127063          债券简称：贵轮转债



                        贵州轮胎股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第五次
会议的通知于 2022 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2022 年 8 月 29 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事
9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生、沈锐先生和独立董事杨
大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员
及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
    会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成
如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度报告
及摘要》（具体内容详见巨潮资讯网）。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                          贵州轮胎股份有限公司董事会
                                            二 O 二二年八月三十一日