证券代码：000590         证券简称：启迪药业        公告编号：2023-032



                       启迪药业集团股份公司

                    2022年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次会议未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号,公司一楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：焦祺森
    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意
见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2023年4月26日《中国
证券报》 证券时报》 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、会议的出席情况
    1、股东出席情况
      通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 110794035 股，占上市公司总
股份的 46.2661％。
      其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 40085831 股，占上市公司总
股份的 16.7393 ％。
      通过网络投票的股东 6 人，代表股份 70,708,204 股，占上市公司总股份
的 29.5268％。
    中小股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 275,300 股，占上市公司总股
份的 0.1150％。
      其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
      通过网络投票的股东 5 人，代表股份 275,300 股，占上市公司总股份的
0.1150％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席
本次股东大会。


    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如
下议案：
（一）非累积投票议案
1.00 公司 2022 年度报告全文及摘要
总表决情况：
    同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：议案通过。


2.00 公司 2022 年度董事会工作报告
总表决情况：
    同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：议案通过。
    公司独立董事在股东大会上就 2022 年度工作情况进行了述职。


3.00 公司 2022 年度监事会工作报告
总表决情况：
    同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：议案通过。


4.00 公司 2022 年度财务决算报告
总表决情况：
    同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：议案通过。


5.00 公司 2022 年度利润分配预案
总表决情况：
    同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：议案通过。


6.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
    同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：议案通过。
7.00 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
总表决情况：
    同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：议案通过。


8.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
    同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：议案通过。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 通过。


9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
    同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：议案通过。


（二）累积投票议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
    会议采用累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选
举焦祺森、倪小桥、冯雪、唐婷为第十届董事会非独立董事。选举黄正明、黄文
表、雷振华为第十届董事会独立董事。上述董事任期三年，自本次股东大会审议
通过之日起生效。表决结果如下：
10.1 关于公司董事会换届选举的议案-选举第十届董事会非独立董事
总表决情况：
    10.01.候选人：选举焦祺森先生为公司第十届董事会非独立董事
    同意股份数:70518735 股
    表决结果：当选。
    10.02.候选人：选举倪小桥先生为公司第十届董事会非独立董事
    同意股份数:70,518,735 股
    表决结果：当选。
     10.03.候选人：选举冯雪先生为公司第十届董事会非独立董事
    同意股份数:70,518,735 股
    表决结果：当选。
     10.04.候选人：选举唐婷女士为公司第十届董事会非独立董事
    同意股份数:70,529,035 股
    表决结果：当选。


中小股东总表决情况：
    10.01.候选人：选举焦祺森先生为公司第十届董事会非独立董事
       同意股份数:0 股
    10.02.候选人：选举倪小桥先生为公司第十届董事会非独立董事
       同意股份数:0 股
    10.03.候选人：选举冯雪先生为公司第十届董事会非独立董事
       同意股份数:0 股
    10.04.候选人：选举唐婷女士为公司第十届董事会非独立董事
      同意股份数:10300 股


11.2 关于公司董事会换届选举的议案-选举第十届董事会独立董事
总表决情况：
    11.01.候选人：选举黄正明先生为公司第十届董事会独立董事
     同意股份数:70,518,735 股
    表决结果：当选。
   11.02 候选人：选举黄文表先生为公司第十届董事会独立董事
    同意股份数:70,518,735 股
    表决结果：当选。
    11.03 候选人：选举雷振华先生为公司第十届董事会独立董事
    同意股份数:70,529,035 股
    表决结果：当选。


   中小股东总表决情况：
   11.01.候选人：选举黄正明先生为公司第十届董事会独立董事
       同意股份数:0 股
   11.02 候选人：选举黄文表先生为公司第十届董事会独立董事
       同意股份数:0 股
   11.03 候选人：选举雷振华先生为公司第十届董事会独立董事
       同意股份数:10300 股


12.00 关于公司监事会换届选举的议案
    会议采用累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选
举颜克标、孙京伟为第十届监事会监事。上述监事任期三年，自本次股东大会审
议通过之日起生效。表决结果如下：
总表决情况：
   12.01.候选人：选举颜克标先生为公司第十届监事会监事
    同意股份数:70,518,735 股
    表决结果：当选。


   12.02.候选人：选举孙京伟先生为公司第十届监事会监事
    同意股份数:70,529,035 股
    表决结果：当选。


中小股东总表决情况：
    12.01.候选人：选举颜克标先生为公司第十届监事会监事
           同意股份数:0 股
    12.02.候选人：选举孙京伟先生为公司第十届监事会监事
        同意股份数:10300 股


    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京大成律师事务所刘天娇律师、杨朔筠律师现场见证，并
出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序
符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人
员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
   五、备查文件
    1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
    2、见证律师出具的法律意见书。
    特此公告。
                                                  启迪药业集团股份公司
                                                         董事会
                                                   2023 年 5 月 19 日