四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD



                     2018 年度监事会工作报告


      2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公
司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依
法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职等情况
进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

      一、监事会会议情况

      2018 年，公司监事会成员列席了公司董事会会议并出席了公司股东大会，
召开了5次监事会会议，具体如下：

序号          日期            会议届次                   审议的议案
                                            1、2017 年度监事会工作报告；
                                            2、关于对港股亚美能源的投资计提减值准
                                            备的议案；
                                            3、关于会计政策变更的议案；
                           第十一届监事会
  1     2018年4月26日                       4、2017 年度财务决算报告；
                           第二次会议
                                            5、2017 年度利润分配预案；
                                            6、2017 年年度报告及年度报告摘要；
                                            7、2017年度内部控制评价报告；
                                            8、2018 年第一季度报告；
                           第十一届监事会
  2     2018年8月29日                       1、2018年半年度报告及半年度报告摘要。
                           第三次会议
                           第十一届监事会
  3     2018年10月22日                      1、关于补选公司监事的议案。
                           第四次会议
                           第十一届监事会
  4     2018年10月29日                      1、2018年第三季度报告。
                           第五次会议
                           第十一届监事会
  5     2018年11月7日                       1、关于选举公司监事会主席的议案。
                           第六次会议
    二、公司依法运营情况

    报告期内，监事会列席了公司董事会，出席了公司股东大会，对公司股东大

会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行

情况，以及2018年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督检查， 监

事会认为：公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露及时、 准

确、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员

均能尽职履责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

    三、检查公司财务情况

    报告期内，监事会通过审阅公司及子公司会计报表、审计报告，审议公司定

期报告等方式，对公司资产状况、财务状况、财务行为和经营情况等进行了监督

检查，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公

司2018年财务报表能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；四

川华信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计意见是客观公正的。

    四、收购、出售资产情况

    报告期，公司依据第十一届董事会第八次会议决议，与三峡建信、雅睿管理

和三峡能源签订了《三峡大通能源产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以

下简称“合伙协议”）。公司作为有限合伙人拟认缴三峡大通能源产业投资合伙

企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”） 出资额人民币15,000万元，认缴

额度占合伙企业全体合伙人认缴出资总额比例为33.19%。合伙企业的投资目的是

为了推动符合公司发展战略方向的市场布局，同时在更大的范围内为公司寻找好

的项目。该协议签订之后，因公司控股权发生了变更，目前尚未执行。

    2018年5月，经公司总经理办公会讨论，同意公司向上海广剑能源科技有限

公司（以下简称“广剑能源”）增资人民币1,000万元，增资完成后公司占广剑

能源注册资本的10%。投资参股广剑能源的主要目的是建立与该公司的战略合作
关系，通过其现有的业务渠道和市场关系开展华东业务。截至本报告之日，该项

投资已累计支付投资款人民币500万元，相关股权变更已经完成。本次交易不存

在损害股东特别是中小股东利益的情形。

    报告期，公司依据第十一届董事会第十三次会议决议，以港币每股不低于

1.75元的价格出售公司持有的全部亚美能源25,833,000股股份；出售方式为接受

利明控股有限公司收购亚美能源最多50.5%已发行股本的部分要约，以及包括竞

价交易和协议转让在内的其他方式。截至本报告之日，公司已累计出售15,853,539

股亚美能源股份，剩余9,979,461股尚未出售。本次交易不存在损害股东特别是中

小股东利益的情形。

    五、关联交易情况

    报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，2018年度公司未发生重大

关联交易事项。

    六、对外担保情况

    报告期内，公司对德阳市旌能天然气有限公司向华夏银行股份有限公司成都

郫县支行申请不超过4,000万元人民币（含4,000万元）的流动资金贷款提供了连

带责任保证担保。

    经核查，本次担保事项严格履行了相关审批程序，不存在损害公司和中小股

东利益的情形。

    七、内控管理监督情况

    公司建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展

的需要，保证了公司各项业务的正常进行，保证了公司内部控制重点活动的执行

和监督；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，并得到了有效的执行。

监事会认为：公司董事会编制的《2018年度内部控制评价报告》客观、全面地反
映了公司内部控制的真实情况。

    八、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

    公司已建立内幕信息知情人登记管理制度，规范了公司内幕信息管理和外部

信息使用人管理。报告期内，公司加强内幕信息的保密和登记工作，并在信息披

露工作中严格贯彻和执行制度，认真落实公司内幕信息知情人登记管理办法，对

内幕信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。监事会认

为公司内幕信息知情人管理制度执行有效。


    2019 年，监事会将一如既往地充分发挥监督职能，积极维护公司和股东利

益，诚信正直、勤奋工作，促进公司持续规范发展。




                               四川大通燃气开发股份有限公司监事会

                                      二○一九年四月三十日