德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
  证券代码 ：000593          证券简称：德龙汇能     公告编号：2023-003


                    德龙汇能集团股份有限公司
                第十二届监事会第十一次会议决议

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十一次

会议通知于2023年3月17日以邮件等方式发出，并于2023年3月29日下午14：00在

公司会议室以现场结合视频方式召开，公司监事王海全、王辉以视频方式出席会

议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开及表决程序符合《公

司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王海全主持，会议

审议通过了提交本次会议审议的全部事项，并形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    会议经审议形成如下决议：

    1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；具体内容详见巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2022年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2022年度财务决算报告》；具体内容详见巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2022年度财务决算报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2022年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师事

务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度实现归属于母公司所有者的净

利润48,287,829.12元，加上以前年度未分配利润6,739,447.08元，截止2022年末，

累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 55,027,276.20 元 。 由 于 公 司 2018 年 度 计 提 了

205,505,360.58元商誉减值准备，导致当年亏损较大，以致截至2022年12月31日母

公司报表未分配利润为-23,637,058.07元，因此公司2022年度拟不派发现金红利、

不送红股、不以公积金转增股本。

    监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等

相关规定，符合公司现阶段发展的需要。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2022年年度报告及年度报告摘要》；经审核，监事会认为董

事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    年报及摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要

（公告编号：2023-004）亦同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
       5、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；监事会认为：公司董事会编

制的《2022年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情

况。四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的内部控制

审计报告是客观真实的。

       《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊载。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       6、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及2023年第日常关联交易预

计的议案》；经审核，监事会认为：公司关于确认2022年度日常关联交易及预计

2023年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，

其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不

存在损害公司和中小股东利益的情形。

       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于证券时报、

中国证券报、上海证券报的公司《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年

度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

       本议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联监事王海全回避表决。

       7、审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度的议案》；具体内容详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海

证券报的公司《关于2023年度申请综合授信额度的议案》（公告编号：2023-006

）。

       本议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

       本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于2023年度预计担保额度的议案》；监事会认为：本次担

保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于

促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象

具有控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司

对其提供担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时

报、中国证券报、上海证券报的公司《关于2023年度预计担保额度的议案》（公

告编号：2023-007）。

    本议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    9、监事会对2022年度相关事项的意见

    （1）审核了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的

川华信审（2023）第0011号无保留意见审计报告，认为：审计报告客观、公正地

反映了公司2022年财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。

    （2）审核了公司2022年度资金往来和对外担保的情况，认为公司控股股东及

其他关联方没有违规占用上市公司资金的情况；公司报告期为合并报表范围内的

主体提供担保合计45,594.00万元，除此外，公司无对外提供担保的情况。

    （3）审核通过了公司董事会提交公司2022年年度股东大会审议的文件，认为

全部文件真实、规范。

    （4）报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》进

行规范运作，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序符合

相关规定；董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级

管理人员在履行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规及损害公司和股东
利益的情形。



    备查文件：

    1、第十二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                          德龙汇能集团股份有限公司监事会

                                              二○二三年三月三十一日