证券代码：000595     证券简称：宝塔实业    公告编号：2019-024


                   宝塔实业股份有限公司

        第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于

2019 年 4 月 11 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 4 月 12 日以

通讯会形式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，董事王静波

先生因工作原因未能出席，会议由董事长郑小将先生主持。会议的召

开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了

如下事项：

    《关于聘任公司副总经理的议案》。

    根据战略规划，为加强产供销协同和运营管理，聘任吕东宇为公

司副总经理（简历附后）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                宝塔实业股份有限公司董事会

                                    二○一九年四月十二日
附：

                               简 历
       吕东宇，男，1973 年 11 月出生，毕业于东北大学物资管理专业。

1995 年 7 月起在公司任职，历任计划采购员、物流中心副主任、公

司物资供销公司党支书记兼总经理、西北轴承物资商贸有限公司总经

理、宝塔实业股份有限公司总经理助理。吕东宇不存在不得提名为高

级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查；持有公司限制性股票 125,000 股；与公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行

人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、

《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。