证券代码：000595     证券简称：宝塔实业      公告编号：2019-028


                   宝塔实业股份有限公司
          第八届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

     确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2019 年

4 月 22 日以传真、电子邮件方式发出通知，于 2019 年 4 月 29 日以

现场投票方式召开。会议应到董事 9 人，现场出席董事 6 人，董事王
静波委托董事卢超进行表决，董事周家锋委托董事赵立宝进行表决，

独立董事马志强委托独立董事王天鹏进行表决。公司监事和高级管理

人员列席会议。会议由郑小将董事长主持，会议的召开符合《公司法》

等法律法规及本公司章程的规定，会议以现场投票表决方式审议通过

了如下事项：

    一、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》（详见公

司在巨潮资讯网发布的公告）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度董事会报告》（详见公司

在巨潮资讯网发布的公告）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》（详见公

司在巨潮资讯网发布的公告）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

    经利安达会计师事务所审计，公司 2018 年度共实现利润总额

-84,901,746.77 元，归属于上市公司股东的净利润-98,194,424.06

元，未分配利润-609,876,735.95 元。由于公司 2018 年度可供股东

分配利润数为负值，故 2018 年度公司不进行利润分配，亦不进行资

本公积金转增股本。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》（详

见公司在巨潮资讯网发布的公告）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    六、《关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备议案》

    根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，

公司拟对 2018 年度以下资产提取相应的减值准备：

    一、坏账准备。本报告期，期初已计提坏账准备 155,606,878.55

元，2018 年内计提坏账准备 46,157,914.29 元。

    二、存货跌价准备。期初计提存货跌价准备 81,643,556.30 元，

2018 年内计提存货跌价准备 19,239,855.94 元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    七、关于 2019 年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》 详

见公司在巨潮资讯网发布的公告）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    八、《宝塔实业股份有限公司 2019 年第一季度报告》（详见公司

在巨潮资讯网发布的公告）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    九、《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》

    同意聘请利安达会计师事务所为本公司（含子公司）2019 年度

财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本事项尚需提交股东大会审议。

    十、《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司在巨潮资讯网发

布的公告）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十一、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

    同意于 2019 年 5 月 20 日（星期一）召开宝塔实业股份有限公

司 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 14 日。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本次会议独立董事马志强、王天鹏、张文君就 2018 年履职情况

向董事会做了述职。

    特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十九日