证券代码：000595     证券简称：宝塔实业   公告编号：2019-031


                   宝塔实业股份有限公司
        关于公司及子公司年度担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”或“公司”）于

2019 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第二十六次会议，会议审议通

过了《关于 2019 年度公司及子公司年度担保额度的议案》，该事项尚

需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、担保情况概述

     因业务发展需要，在公司、各级下属子公司开展业务和投融资

等过程中，同意公司为各级下属子公司提供担保、以及各级下属子公

司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币 2.5 亿元，占公司

2018 年度经审计净资产的 40%，授权公司管理层和各级下属子公司管

理层具体实施。

    公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证

券交易所等相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、担保期限及相关授权

    本次确定的公司与子公司担保额度，授权期限自 2018 年年度股

东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，预计的担

保额度包括原有担保的展期或者续保及新增担保。在此议案额度以内
  发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订

  相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

        三、担保事项的审批程序

        公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二十六次会议通

  过了上述议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司

  章程》的规定，该事项须经股东大会审议通过。

        四、被担保人基本情况                                                        单位：万元
                          注册资    公司持股
 公司名称    成立日期                          资产总额    净资产    营业收入    净利润    担保额度
                            本        比例
宁夏西北轴
             2013 年 1
承物资商贸                5000 万     100%     19085.93   2072.35    2281.74    -2079.53     5000
              月 16 日
有限公司
西北轴承有   2015 年 12   20000
                                      100%     3087.03    -514.06    5051.07    -151.77      5000
限公司        月8日        万
宁夏西北轴
             2013 年 9
承装备制造                1300 万     100%     6288.54    -1954.78    590.24    -861.07      2000
              月 24 日
有限公司
辽宁鞍太锻
             2015 年 12
实业有限公                2000 万     100%     5682.80    2545.35    9251.59     463.56      1000
              月 14 日
司
宁夏西北轴
承轨道交通   2013 年 12
                          5000 万     100%      243.63    -355.89     101.23    -265.00      5000
轴承有限公    月 17 日
司
西北轴承机   2001 年 1    754.31
                                      100%     4442.84    -513.59     890.33    -195.63      2000
械有限公司    月 16 日      万
桂林海威船
             2000 年 6
舶电器有限                729 万      75%      15144.39   14163.79   8463.70    4161.19      5000
              月 20 日
公司
合计                                                                                        25000
      以上数据截止 2018 年 12 月 31 日，且已经年度会计师审计。

        五、担保协议的主要内容

        本次审议的担保协议尚未签署。公司拟为上述各级下属子公司提

  供担保，担保协议的主要内容由公司及上述各级下属子公司与债权人

  共同协商确定，具体内容和时间以公司及上述各级下属子公司与债权

  人签订的合同为准。

        六、累计对外担保的金额
    截至本公告出具日，包含本次担保后，公司累计对外担保金额约

为 2.5 亿元，占公司 2018 年末经审计净资产的 40%。

    七、董事会意见

    公司本次审议批准的年度担保事项，是为公司业务发展需要，均

为对全资及控股子公司提供担保，有利于提高公司及各级下属公司开

展业务和投融资的运营效率，从整体上发挥增信措施的作用，符合公

司及全体股东的利益。

    八、独立董事意见

    公司独立董事经审查并发表独立意见如下：公司本次年度担保事

项，不会影响公司的日常经营运作且均为对公司全资或控股子公司提

供担保，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，不存在损害公司

及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次公司及

子公司年度担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

    九、备查文件

     1、第八届董事会第二十六次会议决议；

     2、独立董事关于相关事项的独立意见。



     特此公告。

                                  宝塔实业股份有限公司董事会

                                     二〇一九年四月二十九日