证券代码：000595   证券简称：宝塔实业   公告编号：2021-056


           宝塔实业股份有限公司
       第九届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第八次会议于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出
通知，于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应
到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事和高级管理人员列席
会议。
    会议由董事长陈志磊先生主持。本次会议的召集、召开
和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及
通过的决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告》
    公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2021 年第三季度报
告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二、备查文件
第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。




                 宝塔实业股份有限公司董事会
                   二○二一年十月二十七日




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