证券代码：000597       证券简称：东北制药      公告编号：2017--063




                      东北制药集团股份有限公司

                   第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
     1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 18
日发出会议通知，于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。
     2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
     3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
   议案一、公司 2017 年半年度报告全文及摘要
     全文内容详见巨潮资讯网，摘要内容详见公司公告 2017—064《公司 2017
年半年度报告摘要》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案二、关于公司会计政策变更的议案
     具体内容详见公司公告 2017—065《东北制药集团股份有限公司关于会计
政策变更的公告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     议案三、关于调整公司 2017 年度授信额度结构的议案
     鉴于公司对医药商业板块进行战略布局，为满足公司及下属成员企业的经
营发展需要及资金需求。在已审批总额度不变的前提下，拟对公司及部分子公司
2017 年度金融机构贷款授信额度进行结构调整。同时，担保额度随授信额度变
化做出相应调整。涉及调整的单位及额度情况如下：
                                                            单位：万元人民币
        单位名称                                  调整前          调整后


                                                                                 1
   东北制药集团股份有限公司（母公司）             649,000         632,500

   东北制药集团供销有限公司                       86,000          100,000

   沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司         0               2,500

   其他下属子/孙公司                              2,000           2,000

     注：调整后授信额度含对下属孙公司，调整前不含。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     议案四、关于公司对下属全资孙公司香港公司银行授信提供担保的议案
     具体内容详见公司公告 2017—066《关于公司对下属全资孙公司香港公司
银行授信提供担保的公告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     议案五、关于公司下属全资子公司供销公司向其控股子公司发放委托贷款
的议案
     具体内容详见公司公告 2017—067《关于公司下属全资子公司供销公司向
其控股子公司发放委托贷款的公告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




     特此公告。


                                            东北制药集团股份有限公司董事会
                                                      二零一七年八月二十九日




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